恒合股份:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：832145 证券简称：恒合股份 公告编号：2024-031
北京恒合信业技术股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 10 日以书面通知方式发
出
5.会议主持人：董事长李玉健
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>并重新签署三方监管协议的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易
所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等法律法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》并重 新签署三方监管协议。
具体详见公司在北京证券交易所官方指定信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《北京恒合信业技术股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2024- 032），《关于重新签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2024 年 7 月 31 日在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股
东大会，并对上述需提交股东大会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在北京证券交易所官网
（http://www.bse.cn/）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公 告（提供网络投票）》（公告编号：2024-034）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《北京恒合信业技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
北京恒合信业技术股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 15 日