圣农发展:第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2024-041
福建圣农发展股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议
于 2024 年 7 月 9 日下午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场
会议方式召开。本次会议通知已于 2024 年 7 月 2 日以专人递送、传真、电子邮
件等方式送达给第七届董事会董事候选人、第七届监事会股东代表监事候选人、职工代表监事候选人以及拟聘任的高级管理人员，本次会议由公司董事长傅光明先生召集和主持。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人，公司第七届监事会监事和拟聘任的高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。表决结果为：9 票赞成，0
票反对，0 票弃权。
选举傅光明先生担任公司第七届董事会董事长，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第七届董事会任期届满之日止。
（董事长傅光明先生简历附后）
二、审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员及任命战略委员会主任的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
选举公司董事长傅光明先生、董事傅芬芳女士、董事廖俊杰先生、董事龚金龙先生、独立董事张晓涛先生五人为公司第七届董事会战略委员会委员，并由董事长傅光明先生担任公司第七届董事会战略委员会主任。第七届董事会战略委员
会委员任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第七届董事会任期届满之日止。
三、审议通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
选举公司独立董事杨翼飞女士、独立董事王松先生、董事丁晓先生三人为公司第七届董事会审计委员会委员。第七届董事会审计委员会委员任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第七届董事会任期届满之日止。
四、审议通过了《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
选举公司董事长傅光明先生、独立董事王松先生、独立董事张晓涛先生三人为公司第七届董事会提名委员会委员。第七届董事会提名委员会委员任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第七届董事会任期届满之日止。
五、审议通过了《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
选举公司董事傅芬芳女士、独立董事杨翼飞女士、独立董事张晓涛先生三人为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。第七届董事会薪酬与考核委员会委员任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第七届董事会任期届满之日止。
六、审议通过了《关于任命公司董事会审计委员会主任的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据公司第七届董事会审计委员会第一次会议的选举结果，本次董事会会议同意由独立董事杨翼飞女士担任第七届董事会审计委员会主任。杨翼飞女士担任第七届董事会审计委员会主任的任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第七届董事会任期届满之日止。
七、审议通过了《关于任命公司董事会提名委员会主任的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据公司第七届董事会提名委员会第一次会议的选举结果，本次董事会会议同意由独立董事王松先生担任第七届董事会提名委员会主任。王松先生担任第七
届董事会提名委员会主任的任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第七届董事会任期届满之日止。
八、审议通过了《关于任命公司董事会薪酬与考核委员会主任的议案》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据公司第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议的选举结果，本次董事会会议同意由独立董事张晓涛先生担任第七届董事会薪酬与考核委员会主任。张晓涛先生担任第七届董事会薪酬与考核委员会主任的任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第七届董事会任期届满之日止。
九、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。表决结果为：9 票赞成，0
票反对，0 票弃权。
经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会同意聘任傅芬芳女士为公司总经理，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第七届董事会任期届满之日止。
（总经理傅芬芳女士简历附后）
十、逐项审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司董事会提名委员会推荐，并经总经理傅芬芳女士提名，公司董事会同意聘任廖俊杰先生、席军先生、龚金龙先生为公司副总经理，任期均为自本次董事会会议审议通过之日起，至第七届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：
1、聘任廖俊杰先生为公司副总经理，表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
2、聘任席军先生为公司副总经理，表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票
弃权。
3、聘任龚金龙先生为公司副总经理，表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0票弃权。
（上述副总经理简历附后）
十一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。表决结果为：9 票赞
成，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事会审计委员会及公司董事会提名委员会审议推荐，并经总经理傅芬芳女士提名，公司董事会同意聘任林奇清先生为公司财务总监，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第七届董事会任期届满之日止。
十二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。表决结果为：9 票
赞成，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事会提名委员会推荐，并经董事长傅光明先生提名，公司董事会同意聘任廖俊杰先生为公司董事会秘书，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第七届董事会任期届满之日止。
（董事会秘书廖俊杰先生简历及联系方式附后）
十三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。表决结果为：9 票
赞成，0 票反对，0 票弃权。
经董事长傅光明先生提名，公司董事会同意聘任曾丽梅女士为公司证券事务代表，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第七届董事会任期届满之日止。
（证券事务代表曾丽梅女士简历及联系方式附后）
十四、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。表决结果为：9 票
赞成，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任李鸣先生为公司审计部负责人，其任期为自本次董事会会议审议通过之日起，至第七届董事会任期届满之日止。
（审计部负责人李鸣先生简历附后）
十五、审议通过了《关于修改<新媒体登记监控制度>的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上
市公司规范运作（2023年12月修订）》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》（以下简称“《深交所自律监管指引第5号》”）等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意对现行的《福建圣农发展股份有限公司新媒体登记监控制度》部分条款进行修改, 并制作《福建圣农发展股份有限公司新媒体登记监控制度（2024年修订）》。
具体内容详见公司于2024年7月10日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司新媒体登记监控制度（2024年修订）》。
十六、审议通过了《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《证券法》、中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》（中国证监会令第182号）、《上市公司监管指引第5号——-上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（中国证监会公告〔2022〕17号，以下简称“《上市公司监管指引第5号》”）、中国证监会福建监管局发布的《关于进一步做好辖区上市公司内幕信息知情人登记管理工作的通知》（闽证监发〔2021〕51号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《主板上市公司规范运作》、《深交所自律监管指引第5号》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意对现行的《福建圣农发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修改，并制作《福建圣农发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2024年修订）》。
具体内容详见公司于2024年7月10日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2024年修订）》。
十七、审议通过了《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《证券法》、中国
证监会发布的《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（以下简称“《上市公司监管指引第 2 号》”）、深圳证券交易所发布的《上市规则》、《主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意对现行的《福建圣农发展股份有限公司募集资金使用管理办法》部分条款进行修改，并制作《福建圣农发展股份有限公司募集资金使用管理办法（2024年修订）》。
具体内容详见公司于2024年7月10日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司募集资金使用管理办法（2024年修订）》。
十八、审议通过了《关于修改<外部信息报送和使用管理制度>的议案》。表决结果为：9票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》（中国证监会令第182号）、《上市公司监管指引第5号》、深圳证券交易所发布的《上市规则》、《主板上市公司规范运作》、《深交所自律监管指引第5号》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，董事会同意对现行的《福建圣农发展股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》部分条款进行修改，并编制《福建圣农发展股份有限公司外部信息报送和使用管理制度（2024年修订）》。
具体内容详见公司于2024年7月10日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福建圣农发展股份有限公司外部信息报送和使用管理制度（2024年修订）》。
特此公告。