中国动力:中国船舶重工集团动力股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2024-040
债券代码：110807 债券简称：动力定 01
债券代码：110808 债券简称：动力定 02
中国船舶重工集团动力股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”、 “上市公司”或“公司”）第八届董事会第四次会议于 2024年 7月 8日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024年 7月 2日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 11名，实际出席董事 11 名。会议由公司董事长李勇先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
经与会董事审议，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于清算并注销公司参与投资的产业基金的议案》
关联董事李勇、施俊、姚祖辉、高晓敏、桂文彬、付向昭回避表决。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本项议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 9 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于同意注销南京华舟
大广投资中心合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（公告编号：2024-042）。
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
二〇二四年七月九日