嘉事堂:第七届董事会第十次临时会议决议公告

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2024-24
嘉事堂药业股份有限公司
第七届董事会第十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第
十次临时会议于 2024 年 6 月 24 日以信息、电子邮件的方式发出会议通知。会议
于 2024 年 7 月 5 日 14 时以现场结合通讯表决的方式召开。会议应表决的董事 8
名，实际表决的董事 9 名（其中潘蔚、蔡卫东、梁雨、熊焰、张海燕 5 位董事以
通讯表决方式出席会议）。会议由副董事长主持。本次会议的召开及表决程序符
合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.关于变更会计师事务所的议案
本议案经公司第七届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过后提
交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本议案须经股东大会审议通过。
详 情 请 见 公 司同 日在 《 证 券 日 报 》、《证 券 时 报 》 与巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。
2.关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
经审议，董事会认为召开 2024 年第二次临时股东大会符合法律、行政法规
和中国证监会的规定。
公司拟定于 2024 年 7 月 22 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东大会，
具体内容详见 2024 年 7 月 6 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关
于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第十次临时会议决议；
2、公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议意见。
嘉事堂药业股份有限公司董事会
2024 年 7 月 6 日