美邦服饰:关于股份回购方案的公告

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-037
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于股份回购方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承
担法律责任。
重要内容提示：
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟以集中竞价交易方式回购公司股份方案的主要内容如下：
1、回购股份的种类：无限售条件的 A 股流通股。
2、回购股份的用途：拟用于员工持股计划或股权激励。
3、回购股份的价格：不超过人民币 1.75 元/股。
4、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元、不超
过人民币 5,000.00 万元。
5、回购资金来源：控股股东上海华服投资有限公司（以下简称“华服投资”）
借款、自有或自筹资金。
6、回购期限：回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之
日起 6 个月内。
7、回购股份的数量占公司总股本的比例：
按照本次回购金额上限不超过人民币 5,000.00 万元，回购价格上限不超过人民币 1.75 元/股进行测算，回购数量约为 2,857.14 万股，回购股份比例约占公司总股本的 1.14%。按照本次回购金额下限不低于人民币 3,000.00 万元，回
购价格上限不超过人民币 1.75 元/股进行测算，回购数量约为 1,714.29 万股，回购股份比例约占公司总股本的 0.68%。
8、相关股东是否存在减持计划：
经自查，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员回购期间无明确的减持计划。若未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。
9、相关风险提示：
（1）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险；
（2）若公司在实施回购股份期间，受外部环境变化、公司临时经营需要、投资等因素影响，致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分实施的风险；
（3）若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
（4）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股份回购规则》（以下简称“《回购规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及
《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 06 月 30 日召开董事会第六届第十二
次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容如下：

一、股份回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
为鼓励核心团队积极推进公司全新商业模式 5.0 新零售业务快速发展，同时为鼓励吸引社会更多适合全新业务发展的年轻力专业人才加入公司，以此来实现新老团队一起共同努力，做好全新业务健康有序发展的团队保障。公司综合考虑经营情况、财务状况及未来发展，拟通过控股股东华服投资为公司回购股份依法提供的资金支持及公司自有或自筹资金回购本公司股份。
本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。若在股份回购方案完成后未能在本次股份回购方案完成之日起 36 个月内用于前述用途，未授予/转让的股份将依法予以注销。如国家对相关政策作调整，则本股份回购方案按调整后的政策实行。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条相关规定：
1、公司股票上市已满六个月；
2、公司最近一年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司股权分布符合上市条件；
5、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。
（四）回购股份的资金总额及资金来源
本次股份回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000
万元（含）；资金来源为控股股东华服投资为公司回购股份依法提供的资金支持及公司自有或自筹资金。

（五）回购股份的价格区间
本次回购股份的价格不超过人民币 1.75 元/股（含），回购价格区间上限未超过董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格由本股份回购方案规定的有权机构在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。
如公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格。
（六）回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例
1、拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票
2、回购股份的用途：
回购目的 拟回购股份数量(万股) 占公司总股本比 拟回购资金总额(万元)
例（%）
员工持股计划或股权激 1,714.29-2,857.14 0.68-1.14 3,000.00-5,000.00
励
合计 1,714.29-2,857.14 0.68-1.14 3,000.00-5,000.00
3、按照本次回购金额上限不超过人民币 5,000.00 万元，回购价格上限不超过人民币 1.75 元/股进行测算，回购数量约为 2,857.14 万股，回购股份比例约占公司总股本的 1.14%。按照本次回购金额下限不低于人民币 3,000.00 万元，回购价格上限不超过人民币1.75元/股进行测算，回购数量约为1,714.29万股，回购股份比例约占公司总股本的 0.68%。具体回购的数量及占总股本的比例以回购期满时或回购实施完成时实际回购数量为准。如公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
（七）股份回购方案的实施期限
本次股份回购方案的实施期限为自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起不超过 6 个月，如果触及以下条件之一，则股份回购方案的实施期限提前届满：

1、在股份回购方案实施期限内，若回购资金使用金额达到本股份回购方案规定的资金限额区间，则股份回购方案即实施完毕，亦即股份回购方案实施期限自该日起提前届满。
2、在股份回购方案实施期限内，若股份回购方案规定的有权机构决定终止实施股份回购方案，则股份回购方案的实施期限自前述有权机构决议终止实施本次股份回购方案之日起提前届满。
股份回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日及以上的，则股份回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
公司不得在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会规定的其他情形。
（八）预计回购股份后公司股本结构变动情况
1、以当前公司总股本 2,512,500,000 股为基础，按照本次拟用于股份回购的资金上限总额人民币 5,000 万元（含）、回购价格上限人民币 1.75 元/股（含）进行测算，预计回购股份总数为 28,571,400 股（取整），占目前公司总股本的1.14%。假设本次回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励并全部锁定，预计公司股本结构变化情况如下：
回购前 回购后
股份性质
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件流通股 -- -- 28,571,400 1.14
二、无限售条件流通股 2,512,500,000 100.00 2,483,928,600 98.86
三、总股本 2,512,500,000 100.00 2,512,500,000 100.00
2、本次回购方案全部实施完毕，若按回购股份数量下限进行测算，即按本次拟用于股份回购的资金下限总额人民币 3,000 万元（含）、回购价格上限人民
币 1.75 元/股（含）进行测算，预计回购股份总数为 17,142,900 股（取整），占目前公司总股本的 0.68%。假设用于员工持股计划或股权激励并全部锁定后，预计公司股本结构变化情况如下：
回购前 回购后
股份性质
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件流通股 -- -- 17,142,900 0.68
二、无限售条件流通股 2,512,500,000 100.00 2,495,357,100 99.32
三、总股本 2,512,500,000 100.00 2,512,500,000 100.00
注 1：以上比例计算结果为四舍五入，保留两位小数所得。
注 2：具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准，本次回购后的股本结构情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
（九）管理层关于本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析及全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺
1、目前公司经营情况良好，截止 2024 年 3 月 31 日（未经审计），公司总资
产 248,972.27 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 52,184.11 万元，流动资产为 126,296.76 万元，回购上限