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齐鲁华信:第五届董事会第一次会议决议公告

公告时间:2024-06-28 18:04:36

证券代码:830832 证券简称:齐鲁华信 公告编号:2024-051
山东齐鲁华信实业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:采用现场及通讯方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 27 日以通讯方式发出
5.会议主持人:明曰信
6.会议列席人员:全体监事、肖磊
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
独立董事于培友因在外地出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》
1.议案内容:

鉴于公司 2023 年年度股东大会已选举出第五届董事会成员,需尽快召开董
事会会议选举第五届董事会董事长、各专门委员会委员及公司高级管理人员,根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定,公司豁免本次董事会通知时
限,并于 2024 年 6 月 27 日召开第五届董事会第一次会议。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
公司第五届董事会已由 2023 年年度股东大会选举产生,根据《公司法》等
法律法规及《公司章程》的规定,为使公司第五届董事会各项工作顺利开展,公司董事会选举明曰信先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自本次董事会会议决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体情况详见公司于 2024 年6 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn/)发布的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2024-053)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过,同
意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,为使公司各项工作顺利
开展,经董事会提名委员会提名,聘任明伟先生为公司总经理,公司高级管理人员任期三年,自本次董事会会议决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具
体情况详见公司于 2024 年 6 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(http://www.bse.cn/)发布的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2024-053)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过,同
意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,为使公司各项工作顺利开展,经董事会提名委员会提名,聘任陈文勇先生和田南先生为公司副总经理,公司高级管理人员任期三年,自本次董事会会议决议通过之日起至第五届董事会
届满之日止。具体情况详见公司于 2024 年 6 月 28 日在北京证券交易所官方信息
披露平台(http://www.bse.cn/)发布的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2024-053)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过,同
意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,为使公司各项工作顺利开展,经董事会提名委员会提名,聘任戴文博先生为公司董事会秘书,公司高级管理人员任期三年,自本次董事会会议决议通过之日起至第五届董事会届满之日
止。具体情况详见公司于 2024 年 6 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(http://www.bse.cn/)发布的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2024-053)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议审议通过,同
意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,为使公司各项工作顺利开展,经董事会提名委员会提名,聘任肖鹏程先生为公司财务负责人,公司高级管理人员任期三年,自本次董事会会议决议通过之日起至第五届董事会届满之日
止。具体情况详见公司于 2024 年 6 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台
(http://www.bse.cn/)发布的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号:2024-053)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议和审计委员会
2024 年第一次会议审议通过,同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规以及《公司章程》对公司治理的相关要求,董事会根据需要选举新一届董事会各专门委员会委员。任期三年,自本次董事会会议决议通过之日起至第五届董事会届
满之日止。具体情况详见公司于 2024 年 6 月 28 日在北京证券交易所官方信息披
露平台(http://www.bse.cn/)发布的公司《关于选举第五届董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2024-054)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、与会董事签字确认的公司《第五届董事会第一次会议决议》
2、与会董事签字确认的公司《第五届董事会提名委员会 2024 年第一次会议
决议》
3、与会董事签字确认的公司《第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议
决议》
山东齐鲁华信实业股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 28 日

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