宏英智能:董事会提名委员会工作细则(2024年6月)

上海宏英智能科技股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为规范上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司法人治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《上海
宏英智能科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关
规定和要求，公司特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员
会”），并制定本工作细则。
第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究并制定公
司董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事、高级管
理人员的人选进行审查并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会
工作；召集人由董事会选举产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任，
但是连任时间不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董事职务
或应当具有独立董事身份的委员不再具备相关法律法规及规范性
文件所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会及时根据本
工作细则第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条 提名委员会下设工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议
组织等工作。工作组成员由公司董事会办公室、人力资源部门等有
关部室工作人员担任。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司发展战略、经营活动情况、资产规模和股权结构对
董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究制订董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事
会提出建议；
（三）遴选合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出
建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事
项向董事会提出建议：
(一)提名或者任免董事；
(二)聘任或者解聘高级管理人员；
(三)法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所规定和公司章
程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事
会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第十条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十一条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情
况，研究公司的董事、高级管理人员的任职条件、选择程序和任职
期限，形成决议后提交董事会审议通过，并遵照实施。
第十二条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新
任董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市
场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）收集初选人员的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部
兼职、工作业绩以及工作能力等基本信息，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事候选人
或高级管理人员候选人人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，
对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前的充分时间内，
向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议
和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十三条 提名委员会会议根据需要提议召开。会议应于召开前 3 天通知全体
委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名独立
董事委员主持。如情况紧急，需要尽快召开临时会议的，不受前述
通知期限的限制，可以随时通知召开，但召集人应当在会议上作出
说明。
第十四条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委
员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十五条 提名委员会会议表决方式为举手表决、投票表决、通讯表决及法律
法规允许的其他方式。会议在保障委员充分表达意见的前提下，可
以采取现场、视频、电话或者电子邮件表决等方式召开，也可以采
取现场与其他方式同时进行的方式召开。
第十六条 提名委员会会议可根据需要，邀请公司其他董事、监事、高级管理
人员列席会议。
第十七条 提名委员会讨论或审议的有关事项如涉及到委员本人或其相关利
益的，必须执行回避制度。
第十八条 必要时，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费
用由公司支付。
第十九条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循
有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第二十条 提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录
上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。
第二十一条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事
会。
第二十二条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项负有保密义务，不得
擅自披露有关信息。
第六章 附 则
第二十三条 本工作细则未作规定的，适用有关法律、法规、规范性文件和公司
章程的规定；如本工作细则内容与法律、法规、规范性文件或公司
章程相抵触时，以法律、法规、规范性文件和公司章程的规定为准。
第二十四条 本工作细则自公司董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。第二十五条 本工作细则由公司董事会负责制定、解释和修改。
上海宏英智能科技股份有限公司
二零二四年六月