万胜智能:关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2024-048
浙江万胜智能科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 12 日
召开了职工代表大会，于 2024年 6 月25日召开了 2024年第三次临时股东大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任等事项，现将有关情况公告如下：
一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况
（一）董事会成员
1. 非独立董事：邬永强先生、周华先生、周宇飞先生、陈东滨先生、李兆刚先生
2. 独立董事：方先丽女士、郑观先生、金学军先生
公司第四届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，
任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
上述董事（简历附后）均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未
曾受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。
（二）董事会专门委员会
公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会委员组成情况如下：
1. 战略委员会：邬永强先生（召集人）、周华先生、金学军先生；
2. 审计委员会：方先丽女士（召集人）、周华先生、郑观先生；
3. 提名委员会：金学军先生（召集人）、邬永强先生、郑观先生；
4. 薪酬与考核委员会：郑观先生（召集人）、邬永强先生、方先丽女士。
公司第四届董事会各专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议之日起至第四届董事会届满之日止。
第四届董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员（即召集人）。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会主任委员方先丽女士为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。
（三）选举产生董事长
公司董事会选举邬永强先生为公司第四届董事会董事长。
邬永强先生经连选连任为公司董事长，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议之日起至第四届董事会届满之日止。
二、公司第四届监事会组成情况
非职工代表监事：叶惠智先生(监事会主席)、章为昆先生
职工代表监事：汪传荣先生
公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名，任期三年，自 2024 第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

上述监事（简历附后）均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。公司第四届监事会成员最近两年内均不曾担任公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况
（一）第四届董事会续聘的高级管理人员如下：
总经理：邬永强先生
副总经理：姜家宝先生
（二）第四届董事会新聘任的高级管理人员如下：
副总经理：陈东滨先生、李兆刚先生
董事会秘书：陈东滨先生
财务总监：鲍小蓉女士
（三）证券事务代表聘任情况
公司第四届董事会续聘葛铭霞女士为公司证券事务代表。
上述人员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。董事会秘书陈东滨先生、证券事务代表葛铭霞女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
上述人员（简历附后）具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的情形；未曾受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系人：陈东滨先生、葛铭霞女士
联系电话：0576-83999882
传真：0576-83999512
电子邮箱：irm@wellsun.com
联系地址：浙江省天台县始丰街道永昌路 109 号
邮政编码：317200
五、届满离任情况
（一）董事届满离任情况
公司第三届董事会独立董事陈波先生、肖燕先生和尤敏卫先生因法律法规关于独立董事连任时间不得超过六年之相关规定，本次董事会换届完成后将不再担任独立董事职务，也不担任公司任何职务。截至本公告披露日，陈波先生、肖燕先生和尤敏卫先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
（二）高级管理人员届满离任情况
公司副总经理丁正林先生任期届满离任，本次董事会换届完成后丁正林先生将不再担任公司副总经理职务；离任后将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，丁正林先生未持有公司股份。
公司及董事会对上述人员在任职期间勤勉尽责及为公司发展所作出的贡献表示感谢！
特此公告。
浙江万胜智能科技股份有限公司
董事会
附件：公司第四届董事、监事、高级管理人员及证券事务代表简历
一、第四届董事会成员简历
1. 邬永强：男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工程师，
全国电工仪器仪表标准化技术委员会委员。1997 年 7 月至 2000 年 8 月，担任浙
江万胜电力仪表有限公司监事、营销负责人；2000 年 8 月至 2013 年 11 月，担
任浙江万胜电力仪表有限公司董事、副总经理；2013 年 11 月至 2015 年 5 月，
担任浙江万胜电力仪表有限公司执行董事、总经理；2015 年 5 月至今，担任公司董事长、总经理；2022 年 1 月至今，担任浙江万胜智通科技有限公司执行董事、总经理。
邬永强先生与公司股东周华先生系公司实际控制人，截至本公告披露日，邬永强先生直接持有公司股份 1,177.6471 万股，周华先生直接持有公司股份
1,177.647 万股，邬永强先生、周华先生直接持股比例分别为 4.11%、4.11%，并分别持有浙江万胜控股有限公司 40%、40%的出资份额，共同对公司控股股东浙江万胜控股有限公司形成控制。除此之外，邬永强先生与其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2. 周华：男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济师。
2002 年 8 月至 2013 年 11 月，担任浙江万胜电力仪表有限公司执行董事；2001
年 3 月至 2019 年 11 月，担任浙江万和汽车配件有限公司执行董事；2018 年 7
月至 2022 年 5 月，担任天台万笙表面处理有限公司执行董事兼经理；2019 年 11
月至今，担任浙江万和汽车配件有限公司董事；2002 年 3 月至今，担任上海蔚晅实业有限公司执行董事兼经理；2014 年 8 月至今，担任浙江万胜控股有限公司执行董事兼经理；2018 年 7 月至今，担任天台派尔实业有限公司执行董事兼
经理；2015 年 5 月至今，担任公司董事；2021 年 5 月至今担任天台万胜置业有
限公司执行董事兼经理、天台万思置业有限公司执行董事兼经理。

周华先生与公司股东邬永强先生系公司实际控制人，截至本公告披露日，周华先生直接持有公司股份 1,177.647 万股，邬永强先生直接持有公司股份
1,177.6471 万股，周华先生、邬永强先生直接持股比例分别为 4.11%、4.11%，并分别持有浙江万胜控股有限公司 40%、40%的出资份额，共同对公司控股股东浙江万胜控股有限公司形成控制。除此之外，周华先生与其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
3. 周宇飞：男，1962 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专
学历。2003 年 10 月至 2019 年 11 月，担任浙江万和汽车配件有限公司经理；2015
年 5 月至今，担任公司董事。
截至本公告披露日，周宇飞先生直接持有公司股份 294.4117 万股，占公司总股本的 1.03%，并持有浙江万胜控股有限公司 10%的出资份额。除此之外，周宇飞先生与其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
4. 陈东滨：男，1972 年 5 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，工程师。
1997 年 7 月至 2015 年 5 月，担任浙江万胜电力仪表有限公司技术员、技术部经
理、副总经理；2015 年 5 月至 2018 年 5 月，担任公司董事、副总经理；2018 年
5 月至 2023 年 4 月，担任公司董事、副总经理、董事会秘书；2015 年至今，担
任公司董事。
截至本公告披露日，陈东滨先生直接持有公司股份 0.182 万股，占公司总股本的 0.00%；并通过天台县万胜智和投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 103.74 万股，占公司总股本的 0.36%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他相
关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司