无锡鼎邦:第三届董事会第四次会议决议公告及关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)的更正公告

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-093
无锡鼎邦换热设备股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告及关于召开 2024 年
第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）的更正
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 5 月
28 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号 2024-088）、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号 2024-090）经公司事后审查发现，该公告部分内容有误，公司现予以更正。
一、更正事项的具体内容和原因
第三届董事会第四次会议决议公告、关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）中，股东大会召开届次错误。
第三届董事会第四次会议决议公告：
议案 4：审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
提请于 2024 年 6 月 26 日召开 2024 年第一次临时股东大会
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）：

一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
经本公司第三届董事会第四次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第一次
临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、更正后的具体内容
第三届董事会第四次会议决议公告：
议案 4：审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
提请于 2024 年 6 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）：
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
经本公司第三届董事会第四次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第二次
临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
三、其他相关说明
除上述更正外，该公告其他内容保持不变。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
无锡鼎邦换热设备股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 24 日