中国出版:中国出版传媒股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

中国出版传媒股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二〇二四年六月

中国出版传媒股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《中国出版传媒股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规和规定，特制订本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。除参加会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰大会秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止。
二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东大会上发言的，经大会主持人许可，方可发言。涉及公司内幕信息、商业秘密方面的问题，公司董事、监事、高级管理人员有权拒绝回答。
四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。谢绝录音、录像及拍照。
五、本次会议采用现场投票和网络投票表决的方式。出席现场会议的股东以其所持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股享有一
票表决权。股东在投票表决时，非累积投票的议案应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，应以打“√”表示；累计投票的议案应在表决票议案中填写具体的选举票数，总票数之和应该等于持股数乘以本次应选董事/监事的人数。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利。参加网络投票的股东请根据《中国出版传媒股份有限公司关于召开2023 年年度股东大会的通知》中网络投票的内容进行投票。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2024 年 6 月 25 日

中国出版传媒股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2024 年 6 月 25 日 14:30
二、会议地点：中国出版传媒股份有限公司十一楼多功能厅（北
京市东城区朝阳门内大街甲 55 号）
三、会议议程
（一）主持人致欢迎辞
（二）主持人宣布大会参加人数、代表股数，介绍会议出席以及
列席人员，介绍律师事务所见证律师
（三）提议计票人、监票人
（四）董事会秘书宣读议案：
序号 非累积投票议案名称
1 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
2 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
3 关于公司 2023 年年度报告正文及摘要的议案
4 关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案
5 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
6 关于公司 2024 年度预计关联交易的议案
7 关于公司董事、监事薪酬的议案
8 关于续聘会计师事务所的议案
9 关于公司 2024 年度对外担保的议案
10 关于公司 2024 年度申请银行授信额度的议案
11 关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案
12 关于公司向控股子公司提供委托贷款的议案
13 关于部分募投项目延期、终止及将已建设完成项目剩余募集资金永
久补充流动资金的议案
（五）独立董事宣读述职报告
（六）议案表决
（七）计票人、监票人统计表决情况
（八）主持人宣布表决结果
（九）律师宣读股东大会法律意见
（十）会议闭幕
中国出版传媒股份有限公司董事会
2024 年 6 月 25 日
议案一
关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真履行股东大会赋予的各项职责。董事会根据本年度公司经营情况和工作情况编制了《中国出版传媒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
本议案已经第三届董事会第十五次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2024 年 6 月 25 日

中国出版传媒股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年是深入实施“十四五”规划承前启后的关键之年，也是中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）加速转型升级、推动高质量发展的重要一年。公司全面贯彻落实党的二十大精神和中央有关部署要求，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持稳中求进工作总基调，出版主业巩固提升，治理水平有效提高。公司全体董事严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》等规定，恪尽职守，勤勉尽责。董事会审慎、科学决策公司重大事项，严格执行股东大会各项决议，积极推进各项决议的实施，持续提升董事会决策效率及决策水平，有效维护公司和全体股东的合法权益，现将 2023 年公司经营情况和董事会运作情况汇报如下：
一、2023 年公司经营情况
（一）出版主业优势得到新提升
主题出版进一步突出特色做大规模。公司《复兴文库》作为重中之重，完善管理机制、加强协调保障，不断加大宣介发行工作力度，已累计发行超过 5,000 套，覆盖全国 2,000 余家图书馆。
报告期内，公司聚焦出版宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，把党的创新理论类选题单列，加强专题研究，重点跟踪管理。立足人文社科特色，创新话语表达方式，围绕习近平总书记治国理政新思想，推出《新时代哲学社会科学创新文库》等统筹项目；围绕习近平新时代中国特色社
会主义思想的世界观和方法论，出版《道理学理哲理·党的创新理论研究阐释丛书》等重点出版物；围绕“两个结合”理论真谛，推出《马克思主义与中华优秀传统文化相结合十讲》《百年中国共产党与马克思主义中国化时代化》等一系列精品图书。
出版结构持续优化。报告期内，公司和各出版单位以改进年度选题论证工作为抓手，从源头上优化选题和产品线结构。突出“双效”导向，改进出版评奖办法，加强评奖成果转化，提高出版扶持效率。全年出版图书2.1 万种，其中新书 7,227 种，重印率稳定在 65%左右，新书单品种效率明显提升。
各出版类别竞争力不断提升。2023 年，文艺类市场份额保持第一，
《额尔古纳河右岸》年销量突破 350 万册，累计销量超 500 万册，位列2023 年全国图书零售市场年度销量总榜榜首、虚构类图书榜首；《欢迎来到人间》《星空与半棵树》《极简中国篆刻史》等一批新书热销。基础性出版第一品牌地位持续巩固，百科三版纸质版累计出版 19 卷，《中国佛教（中英文卷）》《牛津高阶英汉双解词典（第 10 版）》、“清代诗人别集丛刊”（第二辑）、《中华大藏经（汉文部分）·续编》等基础性图书更好地服务国家文化知识体系建设。
（二）市场营销与品牌推广全方位拓展
引领全民阅读新风尚。“书香央企”“书香高铁”“书香军营”加快推进，开展读者大会、云展销、直播、短视频等新型阅读活动，在帮扶地区建立乡村阅读基地，136 种图书入选农家书屋，让高品质阅读惠及更多读者。
营销渠道持续拓宽。坚持深耕线下，扩大重点产品渠道推广和市场规模。密切与重点馆配渠道合作，优化公司特色馆配模式。统筹参加近 20场全国重要展会，现场销售总码洋近 1,500 万元，创近年新高。公司所属人民文学出版社持续挖掘线下潜力，邀请作家参加书展、走进书店带动销
售，实体书店占有率提升 0.2 个百分点。中华书局灿然书屋在王府井重装开业，三联韬奋书店全年承接、举办各类文化活动 40 余场。
全面发力线上，努力形成自有直播团队为主的新格局。人民文学出版社自播业务年成交额近 600 万元。商务印书馆全年举办“学术有声”“自然大讲堂”等直播活动 200 余场，带动多种新书加印。积极开展社群营销，在小红书、B 站等社交平台放大“种草”能量，以线上流量带动线下消费，三联书店新媒体矩阵粉丝总量超 2830 万，中读平台用户超 300 万，人民文学出版社粉丝总量超 480 万，中华书局 B 站粉丝量位列出版社第一，品牌影响更深更广。
（三）融合发展成为新增长点
公司及所属单位根植内容禀赋，加强大型学术文库、重点工具书等特色资源型项目数据化开发。中华书局承建的“国家古籍数字化资源总平台”完成初步建设，并开启多项大型古籍整理纸电同步融合出版项目。现代出版社打造“电子书+有声书”数字内容精品，数字出版销售大幅增长；三联书店中读平台等数字业务收入显著提升。围绕品牌 IP 促进资源价值转化，人文社“人文之宝”、商务印书馆“涵芬文创”持续推陈出新，大百科“中国故事 IP”项目进入全面商业运营阶段。中华书局苏东坡数字人、东方出版中心 AI 主播一经推出广受关注。人文社、三联书店、现代教育、世图公司纷纷拓展研学业务，商报社充分发挥出版智库作用，举办 11 期“出版视点”活动，推出 17 篇深度行业报告。
（四）“走出去”工作有序推进
公司所属商务印书馆、中华书局、大百科全书出版社获评“2023—2024年度国家文化出口重点企业”；人民文学出版社荣获“中国版权金奖——推广运用奖”。公司国际化工作“朋友圈”进一步扩大，与施普林格·自然集团、泰勒-弗朗西斯出版集团等国际头部出版企业开展深度合作。通
过参加马来西亚、塞浦路斯、法兰克福等重点国际书展和主宾国活动，持 续推进公司优质产品和内容的对外传播。
（五）资产经营能力持续提高
2023 年，公司有序完成向控股股东定向增发股票工作，落实了财政
部关于国有资本经营预算资金管理的相关规定，有效降低公司资产负债 率。公司加大亏损企业治理力度，完成部分亏损子公司清算注销或股权清 退。
（六）公司规范运作体系进一步完善
巩固拓展主题教育整改整治成果，围绕出版主业、品牌管理、财务管 理等重点经营管理领域制定、修订有关制度；公司紧跟监管新规，修订《公 司章程》及 21 项治理制度。董事会深入学习《上市公司独立董事管理办 法》，领会制度精神，加强与独立董事沟通联络，充分发挥独立董事专业 性及独立性优势，促进公司规范运作，进一步健全公司合规管理体系。
二、2023 董事会运行情况
（一）董事会会议召开情况
公司董事会严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，依法召 开定期会议和临时会议，对公司重大事项进行了认真研讨和科学决策。
2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议，审议通过 50 项议案，具体情况
如下：
会议名称 日期 审议议案
1.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.《关于公司修订 2022 年度非公开