长飞光纤:长飞光纤光缆股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2024-015
长飞光纤光缆股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷创业街 65 号长
飞光纤总部大楼 2 楼多功能会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
其中：A 股股东人数 20
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 501,025,759
其中：A 股股东持有股份总数 314,997,295
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 186,028,464
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 66.11
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 41.56
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 24.55
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。

本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司总裁、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 314,893,737 99.9671 98,058 0.0311 5,500 0.0018
H 股 185,938,464 99.9516 90,000 0.0484 0 0.0000
普通股合计： 500,832,201 99.9614 188,058 0.0375 5,500 0.0011
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 314,893,937 99.9671 97,858 0.0310 5,500 0.0019
H 股 185,938,464 99.9516 90,000 0.0484 0 0.0000
普通股合计： 500,832,401 99.9614 187,858 0.0375 5,500 0.0011
3、 议案名称：2023 年年度报告及摘要、截至 2023 年 12 月 31 日止年度之经审
核全年业绩公告

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 314,893,937 99.9671 97,858 0.0310 5,500 0.0019
H 股 185,938,464 99.9516 90,000 0.0484 0 0.0000
普通股合计： 500,832,401 99.9614 187,858 0.0375 5,500 0.0011
4、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 314,893,937 99.9671 97,858 0.0310 5,500 0.0019
H 股 185,938,464 99.9516 90,000 0.0484 0 0.0000
普通股合计： 500,832,401 99.9614 187,858 0.0375 5,500 0.0011
5、 议案名称：2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 314,899,437 99.9689 97,858 0.0311 0 0.0000
H 股 185,938,464 99.9516 90,000 0.0484 0 0.0000
普通股合计： 500,837,901 99.9625 187,858 0.0375 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 314,893,937 99.9671 97,858 0.0310 5,500 0.0019
H 股 185,938,464 99.9516 90,000 0.0484 0 0.0000
普通股合计： 500,832,401 99.9614 187,858 0.0375 5,500 0.0011
7、 议案名称：关于为董监高购买 2024 年度责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 314,893,737 99.9671 98,058 0.0311 5,500 0.0018
H 股 185,938,464 99.9516 90,000 0.0484 0 0.0000
普通股合计： 500,832,201 99.9614 188,058 0.0375 5,500 0.0011
8、 议案名称：关于公司及下属公司 2024 年度对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 314,893,737 99.9671 98,058 0.0311 5,500 0.0018
H 股 185,938,464 99.9516 90,000 0.0484 0 0.0000
普通股合计： 500,832,201 99.9614 188,058 0.0375 5,500 0.0011
9、 议案名称：关于公司及下属公司 2024 年度开展资产池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 314,893,937 99.9671 97,858 0.0310 5,500 0.0019
H 股 185,938,464 99.9516 90,000 0.0484 0 0.0000
普通股合计： 500,832,401 99.9614 187,858 0.0375 5,500 0.0011
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 314,893,937 99.9671 97,858 0.0310