广深铁路:广深铁路2023年度股东周年大会决议公告

证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2024-016
广深铁路股份有限公司
2023 年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市罗湖区和平路 1052 号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 53
其中：A 股股东人数 51
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,972,214,862
其中：A 股股东持有股份总数 2,659,635,466
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 312,579,396
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
41.96%
的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 37.55%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.41%
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长韦皓先生主持，所有议案均采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、 董事候选人（公司总经理）陈少宏先生、监事候选人牛剑峰先生、公司副总经理兼董事
会秘书唐向东先生出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议及批准本公司 2023 年度董事会工作报告。
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,657,724,635 99.93% 1,910,831 0.07% 0 0.00%
H 股 311,233,346 99.57% 220,000 0.07% 1,126,050 0.36%
普通股合计： 2,968,957,981 99.89% 2,130,831 0.07% 1,126,050 0.04%
2、 议案名称：审议及批准本公司 2023 年度监事会工作报告。
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,657,724,635 99.93% 1,380,431 0.05% 530,400 0.02%
H 股 311,233,346 99.57% 220,000 0.07% 1,126,050 0.36%
普通股合计： 2,968,957,981 99.89% 1,600,431 0.05% 1,656,450 0.06%
3、 议案名称：审议及批准本公司 2023 年度经审计的财务报告。
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,657,574,635 99.92% 1,530,431 0.06% 530,400 0.02%
H 股 311,433,346 99.63% 20,000 0.01% 1,126,050 0.36%
普通股合计： 2,969,007,981 99.89% 1,550,431 0.05% 1,656,450 0.06%
4、 议案名称：审议及批准本公司 2023 年度利润分配方案。
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,658,301,635 99.95% 1,333,831 0.05% 0 0.00%
H 股 312,559,396 99.99% 20,000 0.01% 0 0.00%
普通股合计： 2,970,861,031 99.95% 1,353,831 0.05% 0 0.00%
5、 议案名称：审议及批准本公司 2024 年度财务预算方案。
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,657,714,735 99.93% 1,920,731 0.07% 0 0.00%
H 股 312,559,396 99.99% 20,000 0.01% 0 0.00%
普通股合计： 2,970,274,131 99.93% 1,940,731 0.07% 0 0.00%
6、 议案名称：审议及批准聘任德勤华永会计师事务所为本公司 2024 年度审计师及其酬金。
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,657,891,935 99.93% 1,213,131 0.05% 530,400 0.02%
H 股 312,559,396 99.99% 20,000 0.01% 0 0.00%
普通股合计： 2,970,451,331 99.94% 1,233,131 0.04% 530,400 0.02%
7、 议案名称：审议及批准购买董事责任险。
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,655,933,835 99.86% 1,522,031 0.06% 2,179,600 0.08%
H 股 288,349,135 92.25% 15,537,475 4.97% 8,692,786 2.78%
普通股合计： 2,944,282,970 99.06% 17,059,506 0.57% 10,872,386 0.37%
8、 议案名称：审议及批准选举陈少宏先生为第十届董事会执行董事。
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,657,266,635 99.91% 2,368,831 0.09% 0 0.00%
H 股 309,296,203 98.95% 3,283,193 1.05% 0 0.00%
普通股合计： 2,966,562,838 99