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生意宝:关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

公告时间:2024-06-18 15:44:59

证券代码:002095 证券简称:生意宝 公告编号:2024-021
浙江网盛生意宝股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经浙江网盛生意宝股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十
一次(临时)会议决定,公司拟于 2024 年 6 月 24 日(星期一)召开公司 2024
年第一次临时股东大会,并于 2024 年 6 月 8 日披露了《关于召开 2024 年第一
次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-019)。根据相关规定,现将本次股东大会的有关事宜提示如下:
一、 召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人:公司董事会
公司于 2024 年 6 月 7 日召开的第六届董事会第十一次(临时)会议审议
通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
3. 会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东大会会议召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4. 会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2024 年 6 月 24 日(星期一)下午 15:00
(2)网络投票时间: 2024 年 6 月 24 日
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024
年 6 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 6 月 24 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 同 时 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选
择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投
票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6. 会议的股权登记日:2024 年 6 月 18 日(星期二)。
7. 出席对象:
(1)截至 2024 年 6 月 18 日(星期二)下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点:浙江省杭州市滨江区立业路 788 号网盛大厦 35 楼公司会议室
二、 会议审议事项
1、审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于增加商品期货套期保值业务保证金额度 √
的议案
2、提案披露情况
上述提案已经公司第六届董事会第十一次(临时)会议审议通过。具体内容
详见 2024 年 6 月 8 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关
公告。
3、其他事项

为充分尊重并维护中小投资者的合法权益,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、 会议登记等事项
1. 登记时间:2024 年 6 月 21 日(上午 9:30—11:30,下午 14:00—16:00)
2. 登记方式:
(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会
议的,须持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股
凭证进行登记。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表
人资格证明、法定代表人身份证和持股凭证进行登记;由法定代表人委托
的代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、营业执照复印件、法定代
表人资格证明、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和持股
凭证进行登记。
(3)异地股东可以信函或传真方式办理登记,公司不接受电话登记。以上
资料须于登记时间截止前送达或者传真至公司。
3. 登记地点:公司证券部
4. 会议联系方式:
联系人:沈瑛瑛
电 话:0571-89715728
传 真:0571-87671502
邮 箱:syy@netsun.com
5. 本次股东大会现场会议会期半天,与会股东食宿及交通等费用自理。 四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 备查文件
第六届董事会第十一次(临时)会议决议。
特此公告。
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二: 授权委托书
浙江网盛生意宝股份有限公司
董 事 会
二○二四年六月十九日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1. 投票代码:362095
2. 投票简称:网盛投票
3. 填报表决意见。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2024年6月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月24日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席浙江网盛生意
宝股份有限公司2024年第一次临时股东大会,对会议审议的各项提案按本授权委 托书的指示进行投票,并代为行使表决权:
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于增加商品期货套期保值业务保证金 √
额度的议案
注:1、委托人应在:“同意”、“反对”或“弃权”栏中用画“√”的方 式明确表示意见;
2、如委托人未对投票作明确指示,则视为受托人有权按照自己的意愿
进行表决。
委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码): 委托人股东账号:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月日
(本委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束;授权委托书复印或按以上 格式自制均有效)

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