流金科技:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2024-056
北京流金岁月传媒科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王俭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于2024年5月24日在北京证券交易所信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告《北京流金岁月传媒科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编号:2024-047)。本次股东大会的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数132,049,992 股，占公司有表决权股份总数的 42.73%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司全体高级管理人员列席参加。
二、议案审议情况
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
（1）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人》议案
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定进行换届选举。公司董事会提名王俭先生、许大兴先生、罗欢先生、孙 良军先生担任第四届董事会非独立董事。经公司 2024 年第二次临时股东大会 逐一投票选举，王俭先生、许大兴先生、罗欢先生、孙良军先生当选为第四 届董事会非独立董事。
具体内容已于 2024 年 5 月 24 日披露于登载在北京证券交易所信息披露
平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事、监事换 届公告》（公告编号：2024-046）。
（2）审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人》议案
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定进行换届选举。公司董事会提名曹晓华先生、王传顺先生、黄世强先生 担任第四届董事会独立董事。经公司 2024 年第二次临时股东大会逐一投票选 举，曹晓华先生、王传顺先生、黄世强先生当选为第四届董事会独立董事。
具体内容已于 2024 年 5 月 24 日披露于登载在北京证券交易所信息披露
平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事、监事换 届公告》（公告编号：2024-046）。
（3）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人》议 案
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关
规定进行换届选举。现公司监事会提名黄巍先生、李刚先生担任公司第四届 监事会非职工代表监事。与职工代表大会新选任的职工监事组成第四届监事 会，任期三年,至公司第四届监事会任期届满之日止。
具体内容已于 2024 年 5 月 24 日披露于登载在北京证券交易所信息披露
平台（www.bse.cn）的《北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事、监事换 届公告》（公告编号：2024-046）。
2. 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
(1).1 提名王俭先生为第 132,049,992 100.00% 当选
四届董事会非独立
董事候选人
(1).2 提名许大兴先生为 132,049,992 100.00% 当选
第四届董事会非独
立董事候选人
(1).3 提名罗欢先生为第 132,049,992 100.00% 当选
四届董事会非独立
董事候选人
(1).4 提名孙良军先生为 132,049,992 100.00% 当选
第四届董事会非独
立董事候选人
3. 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
(2).1 提名曹晓华先生为 132,049,992 100.00% 当选
第四届董事会独立
董事候选人
(2).2 提名王传顺先生为 132,049,992 100.00% 当选
第四届董事会独立
董事候选人
(2).3 提名黄世强先生为 132,049,992 100.00% 当选
第四届董事会独立
董事候选人
4. 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
(3).1 提名黄巍先生为第 132,049,992 100.00% 当选
四届监事会非职工
代表监事候选人
(3).2 提名李刚先生为第 132,049,992 100.00% 当选
四届监事会非职工
代表监事候选人
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称 有效表决权的比例
(1).1 提名王俭先生为 2,401,176 100.00% 当选
第四届董事会非
独立董事候选人
(1).2 提名许大兴先生 2,401,176 100.00% 当选
为第四届董事会
非独立董事候选
人
(1).3 提名罗欢先生为 2,401,176 100.00% 当选
第四届董事会非
独立董事候选人

(1).4 提名孙良军先生 2,401,176 100.00% 当选
为第四届董事会
非独立董事候选
人
(2).1 提名曹晓华先生 2,401,176 100.00% 当选
为第四届董事会
独立董事候选人
(2).2 提名王传顺先生 2,401,176 100.00% 当选
为第四届董事会
独立董事候选人
(2).3 提名黄世强先生 2,401,176 100.00% 当选
为第四届董事会
独立董事候选人
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：杨君、任子辉
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的 规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东 大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
职位
姓名 职位 生效日期 会议名称 生效情况
变动
王俭 董事 任职 2024 年 6 月 12 日 2024 年第二次临时股东大会 审议通过
许大兴 董事 任职 2024 年 6 月 12 日 2024 年第二次临时股东大会 审议通过
罗欢 董事 任职 2024 年 6 月 12 日 2024 年第二次临时股东大会 审议通过
孙良军 董事 任职 2024 年 6 月 12 日 2024 年第二次临时股东大会 审议通过
曹晓华 独立董事 任职 2024 年 6 月 12 日 2024 年第二次临时股东大会 审议通过
王传顺 独立董事 任职 2024 年 6 月 12 日 2024 年第二次临时股东大会 审议通过
黄世强 独立董事 任职 2024 年 6 月 12 日 2024 年第二次临时股东大会 审议通过
黄巍 监事 任职 2024 年 6 月 12 日 2024 年第二次临时股东大会 审议通过
李刚 监事 任职 2024 年 6 月 12 日 2024 年第二次临时股东大会 审议通过
五、备查文件目录
（一）《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大
会决议》；
（二）《北京市天元律师事务所关于北京流金岁月传媒科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会的法律意见》
北京流金岁月传媒科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 14 日