昆药集团:昆药集团2023年年度股东大会会议资料

昆药集团股份有限公司
KPC Pharmaceuticals, Inc.
2023 年年度股东大会
会 议 资 料
股票简称：昆药集团 股票代码：600422
2024 年 6 月

会 议 须 知
为适应上市公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，确保大会程序合法性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等精神，特制定如下大会须知，望出席昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”或“公司”）股东大会的全体人员严格遵守：
一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责大会的组织工作。
二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席本次股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。
四、会议期间请保持会场纪律、严肃对待每一项议题，会议期间全过程录音。
五、股东及股东代表参加本次股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。
六、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决；股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行见证。
八、参加本次会议的股东及股东代表应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
九、为维护公司和全体股东利益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处置。
目 录
序 号 名 称 页码
一 会议议程 3
二 议案表决办法说明 6
议案 1 公司 2023 年度董事会工作报告 7
议案 2 公司 2023 年度监事会工作报告 16
议案 3 公司 2023 年年度报告及年报摘要 21
议案 4 公司 2023 年度财务决算报告 22
议案 5 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 25
议案 6 关于公司相关人员年度报酬的议案 26
听取报告 公司 2023 年独立董事述职报告（辛金国） 27
听取报告 公司 2023 年独立董事述职报告（刘珂） 36
听取报告 公司 2023 年独立董事述职报告（杨智） 45

昆药集团股份有限公司
2023 年年度股东大会
一、会议时间：2024 年 6 月 21 日（星期五）上午 10:00
二、会议地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166 号公司管理中心
三、会议主持人：邱华伟董事长
四、与会人员：2024 年 6 月 14 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的法律顾问北京德恒（昆明）律师事务所律师代表。
五、会议议程：
（一）主持人宣布大会开始，并宣读会议议程；
根据公司于 2024 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体刊登的《昆药集团关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，本次会议主要审议如下议案，并对议案进行表决，具体如下：
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
1 公司 2023 年度董事会工作报告 √
2 公司 2023 年度监事会工作报告 √
3 公司 2023 年年度报告及年报摘要 √
4 公司 2023 年度财务决算报告 √
5 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 √
6 关于公司相关人员年度报酬的议案 √
除审议上述议案外，本次股东大会还将听取公司 2023 年度独立董事述职报告。
（二）主持人宣布参加股东大会现场会议的股东及股东委托代理人，代表有表决权股份数的情况。
（三）主持人提议监票人、计票人，提请与会股东及授权代表通过；

根据《公司章程》的规定，公司股东大会由股东代表、监事代表及律师共同负责
计票和监票，现提议本次股东大会的监票人由 担任，计票人由 和律师担任，
各位股东及授权代表如无异议，请鼓掌通过。
六、下面开始审议本次股东大会的议案
(一) 公司 2023 年度董事会工作报告
公司人员就该议案向与会股东及授权代理人进行详细说明(具体内容详见议案1)。
主持人请与会股东及授权代理人发表意见。
(二) 公司 2023 年度监事会工作报告
公司人员就该议案向与会股东及授权代理人进行详细说明(具体内容详见议案2)。
主持人请与会股东及授权代理人发表意见。
(三) 公司 2023 年年度报告及年报摘要
公司人员就该议案向与会股东及授权代理人进行详细说明(具体内容详见议案3)。
主持人请与会股东及授权代理人发表意见。
(四) 公司 2023 年度财务决算报告
公司人员就该议案向与会股东及授权代理人进行详细说明(具体内容详见议案4)。
主持人请与会股东及授权代理人发表意见。
(五) 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
公司人员就该议案向与会股东及授权代理人进行详细说明(具体内容详见议案5)。
主持人请与会股东及授权代理人发表意见。
(六) 关于公司相关人员年度报酬的议案
公司人员就该议案向与会股东及授权代理人进行详细说明(具体内容详见议案6)。
主持人请与会股东及授权代理人发表意见。
(七) 听取公司 2023 年度独立董事述职报告（辛金国）
公司独立董事辛金国向与会股东及授权代理人作公司 2023 年度独立董事述职报告。
(八) 听取公司 2023 年度独立董事述职报告（刘珂）
公司独立董事刘珂向与会股东及授权代理人作公司2023年度独立董事述职报告。
(九) 听取公司 2023 年度独立董事述职报告（杨智）
公司独立董事杨智向与会股东及授权代理人作公司2023年度独立董事述职报告。 七、与会股东及授权代理人审议议案。
八、各股东及授权代理人进行书面记名投票表决。
九、回收表决票，计票人统计现场表决结果，监票人负责监票，律师现场见证。 十、主持人宣布休会，等待网络投票结果。
十一、主持人宣布恢复会议，宣布现场及网络投票汇总结果，宣读本次会议决议。 十二、律师发表见证意见。
十三、相关参会人员签署会议决议与会议记录。
十四、主持人宣布会议结束。

议案表决办法说明
一、本次年度股东大会将对以下议案进行表决：
1. 公司 2023 年度董事会工作报告
2. 公司 2023 年度监事会工作报告
3. 公司 2023 年年度报告及年报摘要
4. 公司 2023 年度财务决算报告
5. 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
6. 关于公司相关人员年度报酬的议案
二、表决采用记名投票方式进行，每一股拥有一票表决权。
三、表决时，设监票人二名，计票人二名(含律师一名)，并由律师现场见证。
监票人的职责：对投票和计票过程进行监督
计票人负责以下工作：
1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股权数，发放表决票；
2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的票数；
3、统计表决票。
四、表决方式
本次会议议案均采用非累积投票表决方式表决，投票采用划“√”、“×”和“○”方式，同意请划“√”，不同意请划“×”，弃权请划“○”，不填表示弃权。
五、计票结束后，由监票人宣读现场表决结果。
议案1：
公司 2023 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东及股东代表：
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，执行股东大会决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况及 2024 年工作计划汇报如下：
第一部分 2023 年董事会工作情况
一、 系统推动战略发展，发挥董事会“定战略”作用
(一) 深入分析内外部环境，推动形成发展共识
公司董事会严格按照法律法规及相关监管要求从严履职行权，深入分析内外部环境、行业发展趋势以及面临的挑战，持续凝聚战略共识，按照“四个重塑”价值重塑、业务重塑、组织重塑、精神重塑的要求有条不紊地推进各项工作。公司围绕精神重塑，发布乐成文化体系，推动“开心工作、快乐生活”的理念深入人心，引领重塑企业文化、进一步激发公司文化发展的内生动力。
(二) 充分论证研究 5 年战略发展规划（2024 年-2028 年）
董事会以国家战略和政策导向为指引，立足新发展阶段，指导公司科学编制企业发展规划，全面推进企业创新发展，助力企业高质量发展。2023 年，公司重点聚焦“四个重塑”要求、持续加强“战略-组织-文化”一致性，通过战略中期研讨会、战略检讨推进会等多种方式，不断推进对未来 5 年战略发展规划的聚焦研讨和成果输出，同步启动并完成业务、产品、品牌、人才、信息化等方面配套子战略的制定和研讨工作。
(三) 明确发展战略目标
公司秉承“大药厚德、痌瘝在抱”的企业使命，以成为“银发健康产业引领者”为企业愿景，紧紧围绕“传承精品国药，以三七产业链为核心，立足于老龄健康，拓展慢病管理领域，成为银发健康产业第一股”的战略核心，聚焦精品国药、老龄健康-慢病管理两大核心业务领域，通过短期、中期、长期三步走的发展行动规划、七大战
略举措、六项规划保障和六大核心能力，重点打造三七系列产品为核心的慢病管理以及“昆中药 1381”系列为核心的精品国药两大平台，致力于成为“老龄健康-慢病管理