龙利得:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2024-041
龙利得智能科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议届次：
本次会议为龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公
司”）2024年第二次临时股东大会。
（二）召开时间：
现场会议时间：2024年6月13日（星期四）下午14:30。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024
年6月13日9:15—9：25、9：30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年6月13日上午9:15至下午15:00任意时间。
（三）现场会议召开地点：上海市奉贤区柘林镇楚华北路2199
号，奉其奉印刷科技（上海）有限公司会议室。
（四）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

（五）会议召集人：公司董事会。
（六）会议主持人：董事长徐龙平先生。
（七）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一） 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表有表决权股份68,311,387股，占公司有表决权股份总数的19.7432％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表有表决权股份64,314,000股，占公司有表决权股份总数的18.5879％。
通过网络投票的股东3人，代表有表决权股份3,997,387股，占公司有表决权股份总数的1.1553％。
（二） 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东6人，代表有表决权股份
5,877,487股，占公司有表决权股份总数的1.6987％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表有表决权股份
1,880,100股，占公司有表决权股份总数的0.5434％。
通过网络投票的中小股东3人，代表有表决权股份3,997,387
股，占公司有表决权股份总数的1.1553％。
（三） 出席和列席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（一） 审议通过了《关于对外投资的议案》
总表决情况：
同意68,310,387股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9985％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,876,487股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9830％；反对1,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（二） 审议通过了《关于全资子公司向金融机构申请项目贷款
提供抵押担保并由公司提供担保的议案》
表决情况：
同意68,310,387股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9985％；反对1,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,876,487股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.9830％；反对1,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0170％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过，该议案获得通过。
四、见证律师出具的法律意见书意见
1、律师事务所名称：德恒上海律师事务所
2、律师姓名：洪小龙、魏康
3、结论性意见：本所承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果未包含《通知》中没有列入会议议程的议案，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《龙利得智能科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；
2、德恒上海律师事务所出具的《关于龙利得智能科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
龙利得智能科技股份有限公司
董事会
二〇二四年六月十三日