东方电子:第十届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-17
东方电子股份有限公司
第十届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
东方电子股份有限公司第十届监事会第十五次会议于 2024 年 6 月 12 日以
现场会议的方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件的方式通知全体
监事。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案的审议情况
1、审议通过了《关于提名公司第十一届监事会监事候选人的议案》。
公司第十届监事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《东方电子股份有限公司章程》《东方电子股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，公司监事会拟提名刘明辉先生、于爱玲女士为公司第十一届监事会监事候选人，
任期三年，自股东大会批准之日开始。（监事候选人简历见附件1）
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
此议案需提交股东大会审议。
特此公告。
东方电子股份有限公司
监事会
2024年6月12日

附件1
监事候选人简历
刘明辉，男，1981 年生，中国国籍，大学本科。曾任东方电子集团有限公
司资产运营部职员、董事会办公室副主任、主任，现任东方电子集团有限公司
董事会办公室主任、东方电子股份有限公司监事。
截止目前未持有本公司股票；在公司控股股东东方电子集团有限公司担任
董事会办公室主任职务；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人
员；与公司控股股东东方电子集团有限公司存在关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单；不
存在《公司法》《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第
一款规定的不得提名为董事、监事的情形。符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职
资格。
于爱玲，女，1987 年生，中国国籍，硕士研究生，高级会计师。最近五年
任东方电子股份有限公司智能园财务科科长、财务部副部长，现任东方电子股
份有限公司审计部部长，职工代表监事。
截止目前持有本公司股票1,000股；未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人等单位工作；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；
与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《自律监
管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董
事、监事的情形。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。