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恒天海龙:恒天海龙股份有限公司第十二届董事会第五次临时会议决议公告

公告时间:2024-06-11 16:08:26

证券代码:000677 股票简称:恒天海龙 公告编号:2024-020
恒天海龙股份有限公司
第十二届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
恒天海龙股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第五次临时会
议通知于 2024 年 6 月 2 日以电子邮件方式发给公司董事。会议于 2024 年 6 月
11 日以现场加通讯方式召开,应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,会议由董
事长季长彬先生主持,符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。审议通过了以下议案:
1.《恒天海龙股份有限公司关于拟成立全资子公司的议案》
公司为了拓展相关业务,提升公司核心竞争力,进一步提升公司整体盈利能力,公司拟投资 1000 万元成立全资子公司北京多弗海龙飞控科技有限公司(子公司名称以工商登记为准)。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,上述对外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
此议案的详细情况见公司同日在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)的挂网公告。(公告编号:2024-021)
表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
恒天海龙股份有限公司
董 事 会
2024 年 6 月 11 日

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