祥龙电业:武汉祥龙电业股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2024-010
武汉祥龙电业股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”或“祥龙电业”）第
十一届董事会第六次会议通知于 2024 年 6 月 3 日以电子邮件或书面
方式通知各位董事，会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯方式召开，应到
董事 7 人，实到董事 7 人。
二、董事会会议审议情况
(一) 关于制定《武汉祥龙电业股份有限公司会计师事务所选聘管理制度》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。
内容详见公司在上海证券交易所网站上披露的《武汉祥龙电业股份有限公司会计师事务所选聘管理制度》。
公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过本议案。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2024 年 6 月 7 日