锦和商管:上海锦和商业经营管理股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：603682 证券简称：锦和商管 公告编号：2024-022
上海锦和商业经营管理股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年6月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 6 月 27 日14 点 00 分
召开地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼，公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日
至 2024 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会工作报告 √
2 2023 年度监事会工作报告 √
3 2023 年度独立董事述职报告 √
4 2023 年年度报告及摘要 √
5 2023 年度财务决算报告及 2024 年预算报告 √
6 2023 年度利润分配预案 √
7 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 √
8 关于公司 2024 年向金融机构和非金融机构申请 √
综合授信额度的议案
9 关于公司 2024 年为控股子公司提供融资及租赁 √
合同履约担保的议案
10 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 √

11.00 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议 √
案
11.01 关于修订《公司章程》的议案 √
11.02 关于修订《独立董事制度》的议案 √
11.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
11.04 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
11.05 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
12 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特 √
定对象发行股票的议案
13 关于公司对合营公司提供财务资助暨关联交易 √
的议案
累积投票议案
14.00 关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事 应选董事（6）人
的议案
14.01 关于选举郁敏珺女士为第五届董事会非独立董 √
事的议案
14.02 关于选举郁敏琦女士为第五届董事会非独立董 √
事的议案
14.03 关于选举蒋雷霆先生为第五届董事会非独立董 √
事的议案
14.04 关于选举张杰先生为第五届董事会非独立董事 √
的议案
14.05 关于选举陆静维女士为第五届董事会非独立董 √
事的议案
14.06 关于选举 WANG LI（王立）先生为第五届董事会 √
非独立董事的议案
15.00 关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的 应选独立董事（3）人
议案
15.01 关于选举陆凯薇女士为第五届董事会独立董事 √
的议案
15.02 关于选举潘敏女士为第五届董事会独立董事的 √
议案
15.03 关于选举郭燕玲女士为第五届董事会独立董事 √
的议案
16.00 关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表 应选监事（2）人
监事的议案
16.01 关于选举江玉萍女士为第五届监事会非职工代 √
表监事的议案
16.02 关于选举张怡女士为第五届监事会非职工代表 √
监事的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届董事会第二十四次
会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，其中，议案 11.01 的《公司章程》
以 2024 年 3 月 30 日披露的《上海锦和商业经营管理股份有限公司章程（2024
年 3 月修订）》为准。其他议案具体内容详见公司于 2023 年 12 月 23 日及 2024
年 3 月 30 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2、特别决议议案：11.01、12
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、12、13、14、15
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、13
应回避表决的关联股东名称：上海锦和投资集团有限公司、上海锦友投资管理事务所（有限合伙）
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603682 锦和商管 2024/6/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，持本人身份证、证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书（见附件）原件、证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记。
2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够证明身份的有效证件或证明、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证或其他能够证明身份的有效证件或证明、授权委托书（见附件）原件、委托人证券账户卡、委托人身份证或其他有效证件复印件办理登记。
3、股东也可以采用信函或传真的方式办理登记，登记手续遵照前款规定。
（一）登记时间：
2024 年 6 月 24 日 9:00-17:30
2024 年 6 月 25 日 9:00-17:30
（二）登记地点：上海市徐汇区虹漕路 68 号锦和中心 18 楼，董事会办公室。（三）会议联系
联系人：董事会办公室
联系电话：021-52399283
电子邮箱：dongban@jinhe.sh.cn
联系传真：021-52385827
六、 其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带登记手续规定文件，验证入场。
2、本次会议会期半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等有关费用自理。特此公告。
上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会
2024 年 6 月 7 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海锦和商业经营管理股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 27 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2023 年度董事会工作报告
2 2023 年度监事会工作报告
3 2023 年度独立董事述职报告
4 2023 年年度报告及摘要
5 2023 年度财务决算报告及 2024 年预算报