新华网:新华网股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603888 证券简称：新华网 公告编号：2024-032
新华网股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知和
材料于 2024 年 5 月 17 日以书面、电子邮件方式送达全体董事，会议于 2024 年
6 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《新华网股份有限公司章程》的有关规定。
会议由董事长储学军先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
根据财政部、国务院国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经履行招标程序后，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构，财务审计费用为 107 万元，内部控制审计费用为 25 万元，聘期一年。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-034）。

（二）审议通过了《关于提请召开新华网股份有限公司 2023 年年度股东大
会的议案》
同意公司于 2024 年 6 月 27 日 14:30 在北京市西城区宣武门西大街 129 号
金隅大厦五层公司会议室召开新华网股份有限公司 2023 年年度股东大会。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占全体董事所持的
有表决权票数的 100%。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-035）。
特此公告。
新华网股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 6 日