中科金财:第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-026
北京中科金财科技股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五
次会议于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年
5 月 31 日以电话、书面方式通知各董事。会议由董事长朱烨东主持，出席会议应到董事 9 名，出席董事 9 名，公司部分高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1．会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<董事
会议事规则>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》等的有关规定，并结合公司实际情况，会议同意对《董事会议事规则》进行修改，具体修改内容详见附件一：《董事会议事规则》修改对照表。
修订后的《北京中科金财科技股份有限公司董事会议事规则》详见 2024 年6 月 6 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司股东大会审议。
2.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改董事会
专门委员会工作制度的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》等的有关规定，并结合公司实际情况，会议同意对《董事会提名委员会工作制度》、《董事会审计委员会工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》进行修改，具体修改内容详见附件二：
董事会专门委员会工作制度修改对照表。
修订后的《北京中科金财科技股份有限公司董事会提名委员会工作制度》、《北京中科金财科技股份有限公司董事会审计委员会工作制度》、《北京中科金
财科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》详见 2024 年 6 月 6
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<独立董
事工作制度>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》等的有关规定，并结合公司实际情况，会议同意对《独立董事工作制度》进行修改，具体修改内容详见附件三：《独立董事工作制度》修改对照表。
修订后的《北京中科金财科技股份有限公司独立董事工作制度》详见 2024年 6 月 6 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司股东大会审议。
4.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<独立董
事年报工作制度>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》等的有关规定，并结合公司实际情况，会议同意对《独立董事年报工作制度》进行修改，具体修改内容详见附件四：《独立董事年报工作制度》修改对照表。
修订后的《北京中科金财科技股份有限公司独立董事年报工作制度》详见
2024 年 6 月 6 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部
分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》
的相关规定，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象中 1 名因离职不再具备激励资格，会议同意公司回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的 37,037 股限制性股票，回购价格为 8.10 元/股。
《北京中科金财科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》
详见 2024 年 6 月 6 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司股东大会以特别决议审议通过。

6.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章
程>的议案》
由于公司回购注销限制性股票 37,037 股，公司注册资本相应减少 37,037
股，公司注册资本由 340,089,032 股变更为 340,051,995 股。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》以及公司注册资本的变更，会议同意对《公司章程》相关条款进行修改，具体修改内容详见附件五：《公司章程》修改对照表。
修订后的《北京中科金财科技股份有限公司公司章程》详见 2024 年 6 月 6
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请公司股东大会以特别决议审议通过。
7.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2024
年第一次临时股东大会的议案》
会议同意公司于 2024 年 6 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会，并
于该股东大会上审议本次董事会需提请股东大会审议的议案。
《北京中科金财科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会
的通知》详见 2024 年 6 月 6 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 6 日
附件一：
《董事会议事规则》修改对照表
修改前 修改后
第四条 公司应当在董事会中设置审
计委员会。审计委员会成员应当为不在公司
担任高级管理人员的董事，其中独立董事应
当过半数，并由独立董事中会计专业人士担
任召集人。
新增
公司可以根据需要在董事会中设置提
名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名
委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当
过半数并担任召集人。专门委员会的职责、
工作程序，由董事会制定。
第十六条 独立董事履行下列职责:
(一）参与董事会决策并对所议事项发
表明确意见;
(二）对《上市公司独立董事管理办
法》第二十三条、第二十六条、第二十七条
和第二十八条所列公司与其控股股东、实际
控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重
新增
大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策
符合上市公司整体利益，保护中小股东合法
权益:
（三）对公司经营发展提供专业、客观
的建议，促进提升董事会决策水平;
（四）法律、行政法规、中国证监会规
定和公司章程规定的其他职责。
第十五条 为了充分发挥独立董事的作 第十七条 为了充分发挥独立董事的作
用，独立董事除具有《公司法》、公司章程 用，独立董事除具有《公司法》、公司章程
和其它相关法律、法规赋予董事的职权外， 和其它相关法律、法规赋予董事的职权外，
独立董事具有以下特别职权： 独立董事具有以下特别职权：
（一）重大关联交易（是指公司拟与关 （一）独立聘请中介机构，对本规则第
联人达成的数额高于300万元或高于公司最 十六条所列举具体事项进行审计、咨询或者近经审计净资产值5%的关联交易）应由独立 核查；
董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作 （二）向董事会提请召开临时股东大
出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务 会；
顾问报告，作为其判断的依据； （三）提议召开董事会会议；
（二）向董事会提议聘请或解聘会计师 （四）依法公开向股东征集股东权利;
事务所； （五）对可能损害公司或者中小股东权
（三）向董事会提请召开临时股东大 益的事项发表独立意见;
会； （六）法律、行政法规、中国证监会规
（四）提议召开董事会； 定和公司章程规定的其他职权。
（五）独立聘请外部审计机构和咨询机 独立董事行使前款第一项至第三项所列
构； 职权的，应当经全体独立董事过半数同意；
（六）可以在股东大会召开前公开向股 独立董事行使第一款所列职权的，公司
东征集投票权。 应当及时披露。
独立董事行使上述职权应当取得全体独 上述职权不能正常行使的，公司应当披
立董事的二分之一以上同意。 露具体情况和理由。
如上述提议未被采纳或所列职权不能正
常行使，公司应将有关情况予以披露。
独立董事除履行上述职责外，还应当对
以下事项向董事会或股东大会发表独立意
见：
（一）提名、任免董事；
（二）聘任或解聘高级管理人员；
（三）公司董事、高级管理人员的薪
酬；
（四）公司当年盈利但年度董事会未提
出包含现金分红的利润分配预案；