罗牛山:第十届董事会第十三次临时会议决议公告

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-029
罗牛山股份有限公司
第十届董事会第十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 06 月 01 日以
书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第十届
董事会第十三次临时会议的通知。会议于 2023 年 06 月 03 日以通讯
表决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召开及审议等程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。
公司董事会同意公司及各子公司开展生猪期货套期保值业务，所需保证金和权利金最高占用额不超过人民币 5000 万元（不含期货标的实物交割款项），自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内可循环使用；同时，授权期货决策小组具体负责公司的商品期货套期保值业务有关事宜。
具体内容详见公司披露的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》和《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》。
具体内容详见公司披露的《期货套期保值业务管理制度》。
三、备查文件
第十届董事会第十三次临时会议决议。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2024 年 06 月 03 日