广西广电:广西广电2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2024-021
广西广播电视信息网络股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网
络公司 21 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 722,631,155
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.2447
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长谢向阳先生主持会议，出席会议人员的资格、
会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书张超先生出席会议；公司常务副总经理黄海山先生、副总经理涂
钧先生、副总经理梁永忠先生、财务总监李一玲女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司董事会 2023 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 721,036,055 99.7792 1,595,100 0.2208 0 0.0000
2、 议案名称：关于审议公司监事会 2023 年度工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 721,036,055 99.7792 1,595,100 0.2208 0 0.0000
3、 议案名称：关于审议公司 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 721,036,055 99.7792 1,595,100 0.2208 0 0.0000
4、 议案名称：关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 721,036,055 99.7792 1,595,100 0.2208 0 0.0000
5、 议案名称：关于审议公司 2024 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 721,036,055 99.7792 1,595,100 0.2208 0 0.0000
6、 议案名称：关于审议公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 721,036,055 99.7792 1,595,100 0.2208 0 0.0000
7、 议案名称：关于确认公司 2023 年度发生的关联交易及预计 2024 年度日常关
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 57,998,025 97.3233 1,595,100 2.6767 0 0.0000
8、 议案名称：关于聘请公司 2024 年财务报表审计及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 721,036,055 99.7792 1,595,100 0.2208 0 0.0000
9、 议案名称：关于向银行及其他金融机构申请融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 720,827,955 99.7504 1,803,200 0.2496 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2024 年度公司及全资子公司担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 720,827,955 99.7504 1,803,200 0.2496 0 0.0000
11、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 721,036,055 99.7792 1,595,100 0.2208 0 0.0000
12、 议案名称：关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 721,036,055 99.7792 1,595,100 0.2208 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票 比例
序 （%） （%） 数 （%
号 ）
6 关于审议公司 147,144,573 98.9275 1,595, 1.0725 0 0.00
2023 年度利润 100 00
分配预案的议
案
7 关于确认公司 57,998,025 97.3233 1,595, 2.6767 0 0.00
2023 年度发生 100 00
的关联交易及
预计 2024 年度
日常关联交易
的议案
8 关于聘请公司 147,144,573 98.9275 1,595, 1.0725 0 0.00
2024 年财务报 100 00
表审计及内控
审计机构的议
案
10 关于 2024 年度 146,936,473 98.7876 1,803, 1.2124 0 0.00
公司及全资子 200