驰诚股份:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：834407 证券简称：驰诚股份 公告编号：2024-033
河南驰诚电气股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票、网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
48,380,396 股，占公司有表决权股份总数的 73.6608%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事会对 2023 年度日常工作进行了总结回顾，编制了 2023 年度董事
会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数 48,380,396 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《河南驰诚电气股份有限公司 2023 年年度报告》及《河 南驰诚电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数 48,380,396 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
审议通过《公司 2023 年度审计报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南驰诚 电气股份有限公司二〇二三年度审计报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 48,380,396 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
审议通过《2023 年财务决算报告》
1.议案内容：
公司根据 2023 年度财务审计情况，编制了 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 48,380,396 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
审议通过《2024 年财务预算报告》
1.议案内容：
根据公司 2023 年度的实际经营情况和结果，在充分考虑各项基本假设的前
提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，公司编制了 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 48,380,396 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 48,380,396 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
审议通过《2023 年年度权益分派预案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》
2.议案表决结果：
同意股数 48,380,396 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务
审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露
平台（www.bse.cn）上披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：
同意股数 48,380,396 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的相关公告：《2023 年度独立董事述职报告（李祺）》《2023 年度独立董事述职报告（张复生）》《2023年度独立董事述职报告（宋华伟）》《2023 年度独立董事述职报告（韩新宽）》。
2.议案表决结果：
同意股数 48,380,396 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《致同会计师事务所(特殊普通合伙) 关于河南驰诚电气 股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
2.议案表决结果：
同意股数 48,380,396 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
审议通过《内部控制自我评价报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《内部控制自我评价报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 48,380,396 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
审议通过《关于董事及高级管理人员薪酬津贴方案的议案》
1.议案内容：
1、董事薪酬津贴方案
公司董事（非独立董事）在公司担任管理职务者或参与公司管理的，按照 所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事或未参与公司管理的，不 在公司领取薪酬或津贴。
2、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领 取薪金。
3、其他规定
（1）董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬 津贴按其实际任期计算并予以发放。
（2）上述薪酬津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（3）适用期限为 2024 年 1 月 1 日至新的薪酬津贴方案制定并审议通过。
2.议案表决结果：
同意股数 1,792,596 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及的关联股东徐卫锋、石保敬、赵静、李向前、时学瑞、翟硕、 郑州戈斯盾企业管理中心（有限合伙），均回避表决。
审议通过《关于独立董事津贴方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合 经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，拟定公司独立董事的津贴为 每人每年人民币 6 万元（税前）。
其他规定：
（1）如因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬津贴按其实际任期 计算并予以发放。
（2）上述薪酬津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（3）适用期限为 2024 年 1 月 1 日至新的薪酬津贴方案制定并审议通过。
2.议案表决结果：
同意股数 48,380,396 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
审议通过《关于监事薪酬的议案》
1.议案内容：
监事在公司担任职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不领取监事津 贴。未担任职务的监事，不在公司领取薪酬或津贴。

其他规定：
（1）监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬津贴按其实际任 期计算并予以发放。
（2）上述薪酬津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（3）适用期限为 2024 年 1 月 1 日至新的薪酬津贴方案制定并审议通过。
2.议案表决结果：
同意股数 48,044,396 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本