风光股份:营口风光新材料股份有限公司关于全资子公司对外投资收购股权的公告

证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2024-022
营口风光新材料股份有限公司
关于全资子公司对外投资收购股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）基本情况
营口风光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京三石明辉科技发展有限公司（以下简称“三石明辉”）拟向
Fengguang Europe AG 增资 90 万瑞士法郎（约合 713 万人民币），获
得对方 90%股份。公司第三届董事会第五会议审议通过《关于全资子公司对外投资收购股权的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次事项无需提交股东大会审议。
（二）不构成关联交易
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此次交易结束后 FengguangEurope AG 将成为公司控股公司，合并进公司财务报表。
二、标的公司的基本情况
1.公司名称：Fengguang Europe AG
2. 公司注册登记号：CHE-270.192.733
3. 企业类型：有限责任公司
4. 拟注册资本：100 万瑞士法郎
5. 公司注册地：瑞士，巴塞尔 （Basel, Switzerland）
6. 公司注册地址：Mattenstrasse 22, 4058 Basel, Switzerland
7. 公司成立时间：2024 年 5 月 8 日
8. 经营范围：聚合物及相关行业化学品的研发和应用服务，以及聚 合物专用化学品的销售和分销。
三、股权结构及投资安排
股东名称（公司股东） 占股比例 认缴资本 实缴资本
（瑞士法郎） （瑞士法郎）
Gija Holdings AG 90% 90,000 45,000
Exchimia Specialty Chemicals AG 10% 10,000 5,000
合计 100% 100,000 50,000
三石明辉 2024 年 10 月 1 日前第一次注资
三石明辉 90% 900,000 450,000
Gija Holdings AG 9% 90,000 0
Exchimia Specialty Chemicals AG 1% 10,000 0
合计 100% 1,000,000 500,000
2025 年 3 月 31 日前三方完成资金实缴
三石明辉 90% 900,000 450,000
Gija Holdings AG 9% 90,000 45,000
Exchimia Specialty Chemicals AG 1% 10,000 5,000
合计 100% 1,000,000 1,000,000
四、股东基本情况
（一）Gija Holdings AG
商业登记号：CHE-436.826.330
成立日期：2021 年 5 月 6 日
公司类型：有限责任公司
法人：Philippe Schlaepfer
注册资本：CHF（瑞士法郎）10 万
注册地址：Holbeinstrasse 102, 4051 Basel, Switzerland
Philippe Schlaepfer 持股：100%
（二）、EXCHIMIA Specialty Chemicals AG
商业登记号：СНЕ-237.498.090
成立日期：2023 年 3 月 24 日
公司类型：有限责任公司
法人：Philippe Schlaepfer
注册资本：CHF（瑞士法郎）10 万
注册地址：Mattenstrasse 22, CH-4058 Basel, Switzerland
经营范围：聚烯烃工厂专用化学品，中间体的研发，生产及销售
EXCHIMIA Specialty Chemicals AG 股权结构：
Gija Holdings AG（Philippe Schlaepfer 持股 100%）占股：50%
Rolf Meinolf DREWES 占股：35%
Andre Roland CHAPERON 占股：15%
五、投资目的、存在的风险及对公司的影响
（一）设立目的
公司响应国家“走出去”的战略号召，主动适应全球石化行业市
场新变化，基于公司未来发展战略规划、业务拓展方向考量决定拟进行此次投资。作为合作伙伴 Gija Holdings AG 的主要负责人在聚烯烃助剂行业有 35 年的经验，在欧洲同业有着良好的渠道及销售网络。此次合作有利于完善公司客户结构，增强公司产品销售渠道，提高品牌国际化知名度。
（二）对公司的影响
此次投资有利于进一步拓展公司业务范围，增强公司的市场竞争力和持续盈利能力，对公司未来的发展具有积极意义。本次投资符合全体股东及公司长远发展战略，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
（三）存在的风险
本次股权投资是公司走向海外新合作模式的首次尝试，受行业周期、国际政治经济环境、当地法律法规等诸多因素影响，最终合作成果存在很多不确定性，公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、营口风光新材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议
2、营口风光新材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议
营口风光新材料股份有限公司董事会
2024 年 5 月 28 日