温氏股份:关于公司第四期限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告

证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2024-68
债券代码：123107 债券简称：温氏转债
温氏食品集团股份有限公司
关于公司第四期限制性股票激励计划第二类限 制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件
成就的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次符合第二类限制股票归属条件的激励对象共计 3,909
名。
2、本次第二类限制性股票拟归属数量为 3,452.94 万股，占目
前公司总股本的 0.52%。
3、本次第二类限制性股票归属价格（调整后）为 9.95 元/股。
4、本次第二类限制性股票归属股票来源为公司从二级市场回购 A 股普通股股票。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四期限制性股票激励计划（以下简称“第四期激励计划”）第一个归属期归属条
件已经成就。公司于 2024 年 5 月 27 日召开第四届董事会第二十
六次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于第四期限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，现将相关事项公告如下：
一、第四期激励计划实施情况概要
(一)第四期激励计划简述
2023 年 3 月 17 日，公司召开的 2023 年第一次临时股东大会
审议通过了《温氏食品集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《第四期激励计划（草案）》”）。主要内容如下：
1、激励工具：第二类限制性股票。
2、标的股票来源：公司从二级市场回购 A 股普通股股票和/
或向激励对象定向发行的 A 股普通股股票。
3、限制性股票数量：第四期激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 18,510.90 万股，占本激励计划公告时公司股本总额的 2.82%。其中，首次授予限制性股票 17,560.79 万股，占本激励计划公告时公司股本总额的 2.68%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 94.87%；预留 950.11 万股，占本激励计划公告时公司股本总额的 0.14%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的5.13%。
4、授予价格：第四期激励计划首次授予部分限制性股票的授予价格为 10.15 元/股。预留部分限制性股票授予价格与首次授予
部分限制性股票的授予价格相同。
5、激励对象：第四期激励计划首次授予的激励对象共 4,076
人，包括公司董事、高级管理人员；公司或公司全资、控股子公司主任级及以上干部；公司董事会认为对公司经营业绩和持续发展有直接影响的核心业务人才和专业人才以及公司董事会认为对公司有重要贡献需要进行激励的其他人员。
6、首次授予的限制性股票的归属安排：
归属安排 归属期间 归属比例
第一个归属期 自授予之日起 12 月后的首个交易日起至授予之日起 24 个月
内的最后一个交易日当日止 30%
第二个归属期 自授予之日起 24 月后的首个交易日起至授予之日起 36 个月
内的最后一个交易日当日止 30%
第三个归属期 自授予之日起 36 月后的首个交易日起至授予之日起 48 个月
内的最后一个交易日当日止 40%
预留授予的限制性股票的归属安排：
归属安排 归属期间 归属比例
第一个归属期 自授予之日起 12 月后的首个交易日起至授予之日起 24 个月
内的最后一个交易日当日止 50%
第二个归属期 自授予之日起 24 月后的首个交易日起至授予之日起 36 个月
内的最后一个交易日当日止 50%
激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、配股而增加的权益同时受归属条件约束，且归属前不得转让、用于担保或偿还债务等。届时，若相应部分的限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的权益亦不得归属。

归属期内，满足归属条件的限制性股票，可由公司办理归属事 宜；未满足归属条件的限制性股票或激励对象未申请归属的限制 性股票取消归属，并作废失效，不得递延。
7、公司层面业绩考核要求及个人层面绩效考核要求
(1)公司层面业绩考核条件
第四期激励计划首次授予的限制性股票的考核年度为2023年 -2025 年三个会计年度，预留授予的限制性股票的考核年度为 2024-2025 年两个会计年度，每个会计年度考核一次。公司业绩考 核目标如下表所示：
归属期 业绩考核目标
首次授予第一个归属期 2023 年度畜禽产品总销售重量比 2022 年增长 20%，或归属于上市公司股东
的净利润不低于 75 亿元。
首次授予第二个归属 2024 年度畜禽产品总销售重量比 2022 年增长 40%，或 2023-2024 年累计归属
期、预留授予第一个归 于上市公司股东的净利润不低于 160 亿元。
属期
首次授予第三个归属 2025 年度畜禽产品总销售重量比 2022 年增长 53%，或 2023-2025 年累计归属
期、预留授予第二个归 于上市公司股东的净利润不低于 248 亿元。
属期
公司上述业绩考核目标完成比例大于等于 80%且小于 100%
的，相应归属期内，激励对象当期公司层面归属总量为计划归属的 限制性股票总量的 80%，剩余未归属部分作废失效；公司上述业 绩考核目标完成比例未达到 80%的，相应归属期内，激励对象当 期计划归属的限制性股票不得归属，并作废失效。
上述“畜禽产品”具体指公司销售的肉猪（含毛猪和鲜品）、肉 鸡（含毛鸡、鲜品和熟食）、肉鸭（含毛鸭和鲜品），其中鲜品和
熟食均折成宰前重量计算，折算公式为：鲜品宰前重量=鲜品销售
重量/折算率。其中，鲜品猪的折算率为 81%，鲜品鸡（鸭）的折
算率为78%；熟食宰前重量=熟食销售重量/折算率，折算率为72%。
(2)个人层面绩效考核条件
公司对激励对象的年度工作情况和绩效结果进行评分，董事
会依照考核结果确定其个人层面归属的比例，未归属的部分作废
失效。具体详见下表：
考核结果 达标 不达标
（S） S≧95 95>S≧90 90>S≧85 85>S≧80 80>S≧75 75>S≧70 70>S≧65 65>S≧60 S<60
评价标准 A B C D E F G H I
归属比例 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0
归属期内，公司在业绩考核目标完成比例大于等于 100%的前
提之下，激励对象当期实际可归属比例根据考核评级确定，激励对
象当期实际可归属的限制性股票数量=个人当期计划归属的限制
性股票数量×个人层面归属比例，对应当期未能归属的限制性股票，
作废失效。
归属期内，公司在业绩考核目标完成比例大于等于 80%且小
于 100%的前提之下，激励对象当期实际可归属比例根据考核评级
确定，激励对象当期实际可归属的限制性股票数量=个人当期计划
归属的限制性股票数量×个人层面归属比例，但所有激励对象当期
实际可归属的限制性股票总量，不能超过公司层面计划归属总量
的 80%，对应当期未能归属的限制性股票，作废失效。
(二)第四期激励计划授予限制性股票情况
1、首次授予情况
2023 年 3 月 22 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审
议通过了《关于向公司第四期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意向公司第四期限制性股票激励计划的4,076 名激励对象首次授予 17,560.79 万股第二类限制性股票，授
予日为 2023 年 3 月 22 日，授予价格为 10.15 元/股。
2023 年 6 月 26 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审
议通过了《关于调整公司第四期限制性股票激励计划授予价格的议案》，第四期激励计划限制性股票首次授予价格和预留授予价格由 10.15 元/股调整为 9.95 元/股。
2、预留授予情况
2024 年 2 月 1 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，
审议通过了《关于向公司第四期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为《第四期激励计划（草案）》规定的预
留部分限制性股票授予条件已成就，同意以 2024 年 2 月 1 日为公
司第四期限制性股票激励计划预留部分的授予日，向 814 名激励
对象授予 947.65 万股第二类限制性股票，授予价格为 9.95 元/股（调整后）。
(三)第四期激励计划已履行的相关审批程序
1、公司董事会薪酬与考核委员会拟定了《温氏食品集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并提交公司董事会审议。
2、公司于 2023 年 2 月 17 日召开第四届董事会第十三次（临
时）会议，审议通过了《关于<温氏食品集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<温氏食品集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理第四期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等与第四期激励计划相关议案。
3、公司于 2023 年 2 月 17 日召开第四届监事会第十一次会
议，审议通过了《关于<温氏食品集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，公司监事会对第四期激励计划的相关事项进行核实并