长虹能源:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-051
四川长虹新能源科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日
2.会议召开地点：四川省绵阳市高新区永兴镇新平大道 36 号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邵敏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本 次会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
81,925,149 股，占公司有表决权股份总数的 62.99%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
22,186 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事邓路先生因公务缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员、见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
董事会对 2023 年的经营情况、董事会决策情况做了总结回顾，并明确了
2024 年度公司的重点工作。
2.议案表决结果：
同意股数 81,924,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
监事会对公司 2023 年度的监事会运行及公司治理情况做了具体报告。
2.议案表决结果：
同意股数 81,924,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：
同意股数 81,924,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
公司现任独立董事分别对 2023 年度履职情况进行了汇报。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的公司《2023 年度独立董事述职报告（于清教）》（公告 编号：2024-022）、《2023 年度独立董事述职报告（邓路）》（公告编号：2024-023）、 《2023 年度独立董事述职报告》（郑洪河）（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：
同意股数 81,924,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
审议通过《2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容：
公司就 2023 年年度经营成果做了财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 81,924,249 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；
反对股数 900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
审议通过《2024 年年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司根据 2024 年度经营计划编制了财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 81,924,249 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；
反对股数 900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
审议通过《2023 年年度权益分派预案》
1.议案内容：
依据公司 2023 年经营业绩情况，参照《公司章程》及《利润分配管理制度》
有关权益分派的条款，现提议不进行 2023 年度权益分派。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于 2023 年度权益分派的说明》（公告编号： 2024-025）。
2.议案表决结果：
同意股数 81,924,249 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；
反对股数 900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
1.议案内容：
按照《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定，为客观、公允的
反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及资产价值，基于谨慎性原则，同
意对公司及下属子公司计提信用及资产减值损失 25,431.09 万元。本次信用及资 产减值损失的计提将减少公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润 20,590.81 万元，已在公司 2023 年度财务报告中反映。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号： 2024-026）。
2.议案表决结果：
同意股数 81,924,249 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9989%；
反对股数 900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0011%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
鉴于公司原聘任的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 审计服务 9 年，根据财政部、国务院国资委及中国证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）的相关规定，2024 年 度公司拟变更会计师事务所。公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司 2024 年度财务报告、内部控制的审计机构。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号： 2024-028）。
2.议案表决结果：
同意股数 81,924,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
1.议案内容：
因公司生产经营需要，同意公司在工商银行等银行开展基于套期保值的远
期外汇交易业务，交易金额不超过 10,000 万美元，授权期间为 2024 年 6 月 1
日-2025 年 5 月 31 日。授权公司经营层根据公司生产经营需要在上述额度内办
理远期外汇交易业务。
具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《关于开展远期外汇交易业务相关事项的公告》（公告 编号：2024-029）。
2.议案表决结果：
同意股数 81,924,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
审议通过《关于向工商银行等银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：
因公司生产经营和发展需要，需向工商银行绵阳高新支行、建设银行绵阳 高新支行、绵阳商业银行高新科技支行、光大银行绵阳涪城支行、华夏银行绵 阳分行、成都银行金河支行、兴业银行绵阳分行、上海浦东发展银行绵阳分行 等银行申请合计不超过 68,000 万元的授信额度及融资，主要用于办理相关银行 融资业务和董事会授权的金融衍生交易（外汇产品套期保值业务），授信期限一 年，最终授信额度以银行批复为准。
2.议案表决结果：
同意股数 81,924,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司编制了 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （公告编号：2024-030）。
2.议案表决结果：
同意股数 81,924,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9997%；
反对股数 260 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2024 年 4 月 24