华脉科技:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2024-037
南京华脉科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场十五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 42,648,494
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 26.5574
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由董事长胥爱民先生主持，会议采取现场及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书陈革先生、执行总经理杨勇先生、财务总监陆玉敏女士、副
总经理陈玲宏女士、副总经理黄明辉先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 42,648,494 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 42,648,494 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《2023 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 42,648,494 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 42,648,494 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《2023 年年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 42,648,494 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 42,648,494 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2024 年度向银行申请综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 42,648,494 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于为全资、控股子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 42,648,494 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 21,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：关于调整公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
A 股 42,648,394 99.9998 0 0.0000 100 0.0002
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 36,905,021 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 5,722,273 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 21,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 21,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《2023 年
5 年度利润 5,734,673 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
分配方案》
关于续聘
6 2024 年度 5,734,673 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审计机构
的议案
关于为全
资、控股子
8 公司提供 5,734,673 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
担保额度
的议案
关于公司
2024 年度
9 日常关联 12,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
交易预计
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
胥爱民先生持有公司表决权股份数为 36,905,021 股、王晓甫先生持有公司
表决权股份数为 5,722,273 股，议案 9《关于公司 2024 年度日常关联交易预计
的议案》，胥爱民先生、王晓甫先生作为关联股东已对该议案回避表决。
议案 10《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》为特别决议议案，已获得有效表决