安彩高科:安彩高科关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 公告编号：临 2024-034
河南安彩高科股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年6月13日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 6 月 13 日 10 点 00 分
召开地点：河南省郑州市金水区金融岛外环路 4 号河南投资集团金融岛办公楼 8 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 13 日
至 2024 年 6 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会工作报告 √
2 2023 年度监事会工作报告 √
3 2023 年年度报告及摘要 √
4 2023 年度财务决算报告 √
5 2023 年度利润分配预案 √
6 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 √
7 关于预计 2024 年度担保额度的议案 √
8 关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案 √
9 2023 年度独立董事述职报告 √
10 关于开展资产池业务的议案 √
11 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特 √
定对象发行股票的议案
12 关于续聘会计师事务所的议案 √
13 关于出售资产暨关联交易的议案 √
累积投票议案
14.00 关于选举董事的议案 应选董事（1）人
14.01 李同正 √
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、9 已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，议案 2 已经公司
第八届监事会第十二次会议审议通过，议案 3—8、10 已经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，议案 11—13 已经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，议案 14 已经公
司第八届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 30
日、2024年5月24登载于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2. 特别决议议案：11
3. 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4. 涉及关联股东回避表决的议案：6、13
应回避表决的关联股东名称：河南投资集团有限公司
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
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四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600207 安彩高科 2024/6/4
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间 2024 年 6 月 7 日上午 9:00—11:30，下午 14:00—16:30
（二）登记方式
1.法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
2.自然人股东持本人身份证、股票账户卡等持股证明资料；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡等持股证明资料办理登记手续。
3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件等持股证明资料，信函上请注明“安彩高科股东大会”字样。
4.参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
（三）登记地点河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司战略投资部
六、 其他事项
（一）本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通。
（二）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、
持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三）联系方式
地址：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司战略投资部
邮政编码：455000 联系电话：0372—3732533
传真：0372—3938035 联系人：朱玉红、曲欣怡
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2024 年 5 月 24 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
安彩高科第八届董事会第十三次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
河南安彩高科股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年
6 月 13 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2023 年度董事会工作报告
2 2023 年度监事会工作报告
3 2023 年年度报告及摘要
4 2023 年度财务决算报告
5 2023 年度利润分配预案
关于预计 2024 年度日常关联交易
6
的议案
关于预计 2024 年度担保额度的议
7
案
关于 2024 年度向银行申请授信额
8
度的议案
9 2023 年度独立董事述职报告
10 关于开展资产池业务的议案
关于提请股东大会授权董事会以
11 简易程序向特定对象发行股票的
议案
12 关于续聘会计师事务所的议案

13 关于出售资产暨关联交易的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
14.00 关于选举董事的议案
14.01 李同正
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案