旺成科技:关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：830896 证券简称：旺成科技 公告编号：2024-047
重庆市旺成科技股份有限公司
关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、换届选举基本情况
公司根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，为保证董事会审计委员会的正常运作，公司于 2024年 5 月 21 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，选举曾宏先生、胡坚先生、吴科言先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中曾宏先生为会计专业人士，担任审计委员会主任委员（召集人）。第五届董事会审计委员会委员任期自公司第五届董事会第一 次会议审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。
二、换届对公司的影响
本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《重庆市旺成科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
重庆市旺成科技股份有限公司
董事会
2024年 5 月 23日