华瑞股份:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2024-024
华瑞电器股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。
一、会议召开情况
华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会通知已于
2024 年 4 月 29 日以公告的形式发出，具体内容详见当日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2024 年 5 月 23 日下午 14:00
（2）网络投票：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 23 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：浙江省宁波市北仑区大浦河北路 26 号
（三）会议召集人：公司董事会
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众
股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人：董事兼总经理兼财务总监谢劲跃先生
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表有表决权的股份数为 54,119,000 股，
占公司有表决权股份总数的 30.0661%。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表有表决权的股份数为 54,109,000 股，
占公司有表决权股份总数的 30.0606%。
通过网络投票的股东 3 人，代表有表决权的股份数为 10,000 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0056%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表有表决权的股份数为 10,000 股，占
公司有表决权股份总数的 0.0056%。
（二）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 54,109,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9815%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 0.0185%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；反对 10,000 股，
占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
2、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 54,109,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9815%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 0.0185%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；反对 10,000 股，
占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
3、审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》
总表决情况：
同意 54,109,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9815%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 0.0185%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；反对 10,000 股，
占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
4、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 54,109,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9815%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 0.0185%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；反对 10,000 股，
占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
5、审议通过了《公司 2024 年度财务预算报告》
总表决情况：
同意 54,109,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9815%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 0.0185%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；反对 10,000 股，
占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
6、审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司向相关银行等金融机构申请
综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 54,109,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9815%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 0.0185%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；反对 10,000 股，
占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。

本议案表决结果为通过。
7、审议通过了《关于公司与子公司相互提供担保授权的议案》
总表决情况：
同意 54,109,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9815%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 0.0185%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；反对 10,000 股，
占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
8、审议通过了《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 54,109,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9815%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 0.0185%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；反对 10,000 股，
占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
9、审议通过了《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的
议案》
总表决情况：
同意 54,109,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9815%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 0.0185%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；反对 10,000 股，
占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
10、审议通过了《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案
的议案》
总表决情况：
同意 54,109,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9815%；反对 10,000 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持有表决权股份总数的 0.0185%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；反对 10,000 股，
占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股