广西广电:广西广电2023年年度股东大会会议材料

2023
2024 年 5 月 南宁

目录

会议须知 ......1
会议议程 ......2
议案一：关于审议公司董事会 2023 年度工作报告的议案 ......4
议案二：关于审议公司监事会 2023 年度工作报告的议案 ......13
议案三:关于审议公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 ......20
议案四:关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案 ......21
议案五:关于审议公司 2024 年度财务预算的议案 ......28
议案六:关于审议公司2023 年度利润分配预案的议案......29议案七:关于确认公司 2023 年度发生的关联交易及预计 2024 年度日常关联交易
的议案 ......30议案八:关于聘请公司 2024 年度财务报表审计及内控审计机构的议案 ......34
议案九:关于向银行及其他金融机构申请融资的议案 ......35
议案十:关于 2024 年度公司及全资子公司担保额度预计的议案 ......36
议案十一:关于计提资产减值准备的议案......37议案十二:关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案....43
为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、本次会议的录音、摄影、录像、传播和报道由本公司负责，未经允许，任何人不得擅自录音、摄影、录像、传播和报道。
三、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
四、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
五、本次股东大会仅审议股东大会通知中所列的议案，其他与本次股东大会审议议案无关的事项不得在本次会议上提出咨询。
六、大会召开期间，股东或股东授权代表如需要在大会上发言，请事先与工作人员进行发言登记，由主持人安排适当发言时间后，方可就有关会议议案进行发言。每名股东或股东授权代表发言时间最长不超过 5 分钟，由主持人指定有关人员作出答复或说明。
七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。
九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。
现场会议时间：2024 年 5 月 31 日上午 10：00
网络投票时间：2024 年 5 月 31 日，采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
参加股东大会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式
股权登记日：2024年5月23日
会议召集人：广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
会议主持人：公司董事长谢向阳先生
会议安排：
一、参会人员签到，股东或股东代表登记
二、主持人宣布现场会议开始
三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知
四、审议议案
（一）关于审议公司董事会2023年度工作报告的议案
（二）关于审议公司监事会2023年度工作报告的议案
（三）关于审议公司2023年年度报告及其摘要的议案

（四）关于审议公司2023年度财务决算报告的议案
（五）关于审议公司2024年度财务预算的议案
（六）关于审议公司2023年度利润分配预案的议案
（七）关于确认公司2023年度发生的关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案
（八）关于聘请公司2024年度财务报表审计及内控审计机构的议案
（九）关于向银行及其他金融机构申请融资的议案
（十）关于2024年度公司及全资子公司担保额度预计的议案
（十一）关于计提资产减值准备的议案
（十二）关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案
五、独立董事述职
六、股东及股东代表审议发言
七、推选监票人和计票人
八、股东及股东代表现场投票表决
九、休会、工作人员统计现场表决结果
十、宣读现场表决结果
十一、主持人宣布现场会议结束
议案一
关于审议公司董事会 2023 年度工作报告的议案各位股东：
公司董事会已根据 2023 年度工作情况及 2024 年工作计划拟定了
2023 年度工作报告。
请予审议。
附件：广西广播电视信息网络股份有限公司董事会 2023 年度工作
报告

2023
各位股东：
现将 2023 年董事会全年的工作情况报告如下，请予审议。
2023 年，广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，切实履行股东赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作。各位董事以负责的态度关注企业发展，了解掌握公司业务和生产经营管理情况，发挥专业委员会的作用，认真履行重大事项的决策职责，监督决议执行，独立、客观、公正地发表意见和建议，在推进公司董事会决策科学化、民主化和规范化，有效规避公司经营风险，维护股东合法权益方面发挥了积极作用。
一、2023 年公司总体经营情况
2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，公司深入开
展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，坚持以党建引领企业经营发展，深入落实习近平文化思想和习近平总书记对广西重大方略要求，积极构建“有线＋5G”全业务融合发展新格局，做强做大做优广电 5G、宽带业务、有线电视和政企业务四大板块，推动智慧广电赋能千行百业，在服务国家重大战略、服务广西经济社会发展上作出了积极贡献，取得了较好成效。
2023 年公司实现营业收入 14.03 亿元,归属于上市公司股东净利润
-6.98 亿元。截至 2023 年 12 月末，公司资产总额 81.07 亿元，净资产
15.36 亿元。
二、2023 年董事会日常工作情况
董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。
（一）协助做好控股股东股份无偿划转工作
根据自治区人民政府有关文件通知，将广西广播电视台所持有的465,137,361 股公司股份无偿划转至广西北部湾投资集团有限公司（以下简称“北投集团”），公司与上海证券交易所、广西广播电视台、北投集团、中介机构等相关方就股份无偿划转等事项进行沟通协调，2023 年7 月 19 日原控股股东广西广播电视台无偿划转至北投集团的465,137,361 股公司股份完成过户登记，北投集团成为公司新的控股股东。
（二）圆满完成董事会换届工作
公司根据自治区党委组织部、自治区国资委《关于印发<关于全面推行规范自治区直属企业董事会建设的指导意见（试行）>的通知》“按照科学设置、专家治理、精干高效原则，董事会成员原则定位 7-11 人。董事会人数应当与公司规模相匹配，由公司章程对具体人数作出明确规定”的要求，结合公司控股股东变更的实际情况，拟定了董事会换届方案，公司新一届（第六届）董事会成员由原董事 17 名变更为 9 名，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。按程序依法组织召开了公司第五届董事会第三十次会议、2023 年第一次临时股东大会和第六届董事会第一、二次会议，审议通过了公司第六届董事会换届事项，并选举了公司董事以及董事长、副董事长、公司董事会各专门委员会委员，聘任
了公司高级管理人员，圆满完成了公司董事会换届工作。
（三）依法依规召开董事会会议
公司董事会会议的召开严格遵照《股东大会议事规则》《董事会议
事规则》等有关规定规范化操作，报告期内，公司共召开董事会会议 9
次，5 次为现场会议，1 次为现场结合通讯会议，3 次为通讯会议。具
体如下：
序 会议名称 召开时间 召开方式 审议议案
号
关于审议公司第五届董事会 2022 年度工作报告的议案
关于审议公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
关于审议公司 2022 年度内部控制评价报告的议案
关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案
关于审议公司 2023 年度财务预算的议案
关于审议公司 2022 年度利润分配预案的议案
关于确认公司 2022 年度发生的关联交易的议案
关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案
第五届董事会第 现场方式 关于审议公司 2023 年第一季度报告的议案
1 二十六次会议 2023/4/27 关于向银行及其他金融机构申请融资的议案
关于计提资产减值准备的议案
关于审议《广西广播电视信息网络股份有限公司投资负面
清单》的议案
关于审议公司 2022 年度社会责任报告的议案
关于审议公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的
议案
关于更换公司证券事务代表的议案