远东股份:2023年年度股东大会会议资料

远东智慧能源股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
二○二四年五月三十日

远东智慧能源股份有限公司
2023年年度股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据公司《股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会须知如下：
一、公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好股东大会的各项工作。
二、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
三、本次股东大会所议事项为普通决议事项和特别决议事项，其中普通决议事项需经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过后生效，特别决议事项需经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过后生效。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
五、股东发言由大会主持人安排依次进行发言，临时需要发言的股东，经主持人同意后可进行发言。每位股东发言时间一般不超过五分钟。
六、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
七、本次股东大会由两名股东代表、一名监事、律师参加计票和监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
八、公司聘请国浩律师（上海）事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
九、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音或关闭状态。

远东智慧能源股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
会议时间 2024 年 5 月 30 日（星期四）上午 9:30
会议地点 江苏省宜兴市高塍远东大道 6 号
会议召集人 公司董事会
会议主持人 董事长蒋锡培先生
会议表决方式 现场投票与网络投票相结合的方式
会议法律见证 国浩律师（上海）事务所
一、会议签到
二、会议开始、宣布出席会议情况和会议须知
三、宣读议案
四、各位股东就议案进行审议并表决
五、宣布现场表决结果
会议议程 六、股东代表发言
七、宣布现场会议休息
八、上传现场表决结果
九、统计现场和网络合并表决结果
十、律师事务所律师出具法律意见书
十一、宣布会议结束
议案一
2023 年年度报告及摘要
各位股东：
根据上海证券交易所关于 2023 年年报编制工作的有关要求，公司编制了 2023 年
年度报告及摘要，公司第十届董事会第十次会议、第十届监事会第八次会议已审议通
过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度
报告摘要》。
请予以审议。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二四年五月三十日
议案二
2023 年度财务决算报告
各位股东：
公司 2023 年度财务决算报告详见公司于 2024 年 4 月 10 日披露的《2023 年年度
报告》的“第十节 财务报告”。
请予以审议。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二四年五月三十日
议案三
2024 年度财务预算报告
各位股东：
一、预算编制说明
2024年财务预算方案是根据公司2023年的实际经营情况和结果，结合市场环境、经营目标、各项目实际情况进行编制；本财务预算报告以持续经营为基础，根据《企业会计准则》的要求进行编制。
二、2024年财务预算
2024年财务预算的主要指标：营业收入280亿元左右，净利润8亿元左右。
三、特别提示
上述财务预算仅为公司2024年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况等多种因素，具有不确定性，敬请投资者特别注意。
请予以审议。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二四年五月三十日
议案四
2023 年度董事会工作报告
各位股东：
2023 年度，公司董事会积极履行职责，有效组织开展公司各项工作，现将《2023
年度董事会工作报告》提请各位股东审议。具体内容如下：
一、董事会关于公司报告期经营情况的讨论与分析
具体内容详见 2023 年年度报告第三节 管理层讨论与分析。
二、本年度董事会召开情况
年内召开董事会会议次数 6
其中：现场会议次数 0
通讯方式召开会议次数 1
现场结合通讯方式召开会议次数 5
参加董事会情况 参加股东大
董事 是否独 会情况
姓名 立董事 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东大
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 会的次数
蒋锡培 否 6 6 3 0 0 否 1
蒋华君 否 6 6 2 0 0 否 1
陈静 否 6 6 6 0 0 否 1
周晓明 否 6 6 6 0 0 否 1
蒋承宏 否 6 6 5 0 0 否 1
万俊 否 6 6 2 0 0 否 1
陈冬华 是 6 6 6 0 0 否 1
赵健康 是 6 6 6 0 0 否 1
张世超 是 6 6 6 0 0 否 1
公司独立董事陈冬华、赵健康、张世超将在股东大会上述职，具体内容详见公司
于 2024 年 4 月 10 日披露的《2023 年度独立董事述职报告》。
请予以审议。
远东智慧能源股份有限公司董事会
二○二四年五月三十日

议案五
2023 年度监事会工作报告
各位股东：
2023 年度，公司监事会积极履行职责，有效组织开展公司各项工作，现将《2023
年监事会工作报告》，提请各位股东审议。具体内容如下：
一、监事会的工作情况
2023 年度，监事会共召开 5 次会议，具体如下：
监事会会 召开时间 召开 参加 监事会会议议题
议情况 方式 人数
1、2022 年年度报告及摘要
2、2022 年度监事会工作报告
3、2022 年度利润分配预案
第十届监 2023年4月 现场 4、关于处理 2022 年度各项资产减值准备的议案
事会第二 17 日 结合 5 5、2022 年度内部控制评价报告
次会议 通讯 6、2023 年度日常关联交易预计的议案
7、2023 年度对外担保额度预计的议案
8、2023 年度续聘审计机构的议案
9、关于会计政策变更的议案