恒拓开源:公司章程

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-048
恒拓开源信息科技股份有限公司
章程
二〇二四年五月

目 录

第一章 总则 ......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股份 ......5
第一节 股份发行......5
第二节 股份增减和回购......7
第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东大会......10
第一节 股东......10
第二节 股东大会的一般规定 ......12
第三节 股东大会的召集......16
第四节 股东大会的提案与通知 ......17
第五节 股东大会的召开......19
第六节 股东大会的表决和决议 ......22
第五章 董事会 ......26
第一节 董事......26
第二节 董事会 ......29
第三节 独立董事......37
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......41
第七章 监事会 ......43
第一节 监事......43
第二节 监事会 ......45
第三节 监事会决议......46
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......46
第一节 财务会计制度和利润分配 ......47
第二节 内部审计......49

第三节 会计师事务所的聘任 ......49
第九章 信息披露和投资者关系管理 ......50
第十章 通知和公告......51
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......52
第一节 合并、分立、增资和减资 ......52
第二节 解散和清算......53
第十二章 修改章程......54
第十三章 附则 ......55
恒拓开源信息科技股份有限公司
章 程
第一章 总则
第一条 为维护恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、部门规章和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司
于 2020 年 7 月 27 日经中国证券监督管理委员会(简称中国证监会)核准，向不特
定合格投资者公开发行股票，于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市。股
票简称：恒拓开源，股票代码：834415。
第三条 公司在河南省郑州市市场监督管理局郑东新区分局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91120116663065243C。
第四条 公司注册名称：恒拓开源信息科技股份有限公司
英文名称：Forever Opensource Software Inc.
第五条 公司住所：河南省郑州市郑东新区心怡路 278 号基运投资大厦 8 层
801。邮政编码：450000。
第六条 公司注册资本为人民币 140,511,487 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司的董事长为公司的法定代表人。法定代表人行使下列职权：
（一）代表公司签署有关文件；
（二）签署公司股票及其他有价证券；
（三）签署其他应由公司法定代表人签署的文件；
（四）在发生不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律、法规规定
（五）法律、行政法规和本章程规定的其他职权。
第九条 公司全部资产分成等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：利用软件、互联网技术进行产品或平台的研发、生产与销售，为政府、企业与个人提供技术服务，为股东实现良好经济效益，为社会做贡献。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：计算机软件及网络的技术咨询、技术开发、技术服务；计算机软硬件产品、电子产品、通讯器材的设计、销售；广告业务；展览展示策划及相关服务；互联网零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）具体经营范围以公司登记机关核发的营业执照为准。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份釆取记名股票的形式，并根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及北京证券交易所（以下简称“北交所”）等相关规定，登记存管在中国证券登记结算有限责任公司。

第十五条 公司股票一律以股东名称或姓名记名。公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，并指派公司董事会秘书进行管理。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币壹元。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十八条 公司股份总额为 140,511,487 股，全部为普通股。
第十九条 公司发起人姓名或名称、各自认购的股份数量和持股比例如下：
序号 股东姓名或名称 认购股份（万股） 所占比例（%）
1 北京金三思科技有限公司 1,307.4500 48.222
2 天津泰达科技投资股份有限公司 318.7880 11.758
3 马越 230.0157 8.484
4 邹小祥 137.4407 5.069
5 北京朗润益发投资咨询中心（有限合伙） 129.4000 4.773
6 吉斌 74.2715 2.739
7 苟羽鹏 74.2715 2.739
8 许青松 74.2715 2.739
9 武洲 74.2715 2.739
10 杨悦 67.2515 2.480
11 周小华 46.3288 1.709
12 陈操 33.7978 1.247
13 王永和 33.4442 1.234
14 刘冬 32.5200 1.199
15 田依禾 16.2361 0.599
16 黄洋 10.1625 0.375
17 刘国栋 8.1300 0.300
18 张书波 5.9536 0.220
19 刘波 3.4038 0.126
20 郑巧玲 3.3175 0.122
21 叶志明 2.7382 0.101
22 徐烈 2.7034 0.100
23 龙秀文 2.5877 0.095
24 冯国良 2.5586 0.094
25 陈照 2.2052 0.081
26 王明亮 2.0292 0.075
27 王熙伟 1.5134 0.056
28 戴科冕 1.4258 0.053
29 杨宇 1.4146 0.052
30 罗文博 1.3775 0.051
31 王治平 1.3079