凤竹纺织:凤竹纺织2023年度股东大会会议资料

福建凤竹纺织科技股份有限公司
2023 年度股东大会
会议资料
2024 年 5 月 31 日

福建凤竹纺织科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为维护福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》及相关法律法规规定，特制定本须知。
一、公司董事会应以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、公司设立股东大会秘书处，具体负责股东大会有关程序方面的事宜，出席会议人员应当听从秘书处工作人员安排，共同维护好会议秩序。
三、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、监事候选人、公司聘请的律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
四、出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到达会议现场向公司会务人员办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等材料，经验证后领取会议资料，方可出席会议。在会议开始后迟到的股东及股东代理人可以出席会议，但不能参加现场表决，迟到的股东及股东代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。
五、会议审议阶段，要求发言的股东经股东大会主持人许可后方可发言，股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，股东大会主持人或相关人员有权拒绝回答。股东发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问或质询内容。
六、本次会议采取现场会议与网络投票相结合的投票表决方式，网络
投票的投票时间、表决方式、注意事项等内容可参见 2024 年 4 月 23 日公
司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站和《上海证券报》上披露的
《福建凤竹纺织科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-12 号）。
七、股东大会表决采用记名投票方式，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
八、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司董事会允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。
九、公司聘请福建至理律师事务所律师为本次股东大会进行见证，并依法出具法律意见书。

福建凤竹纺织科技股份有限公司
2023 年度股东大会会议议程
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2024 年 5 月 31 日
召开 2023 年度股东大会。会议主要议程如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：董事会
2、会议时间：
现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 00 分
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日
至 2024 年 5 月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、会议地点：福建省晋江市经济开发区安东园园东路 16 号凤竹安东新厂办公楼 3 楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，出现重复表决的以第一次投票为准。
5、主持人：陈强董事长
二、议程内容
1、会议签到。
2、主持人宣布会议开始，介绍出席会议股东人数、代表股份数及参会来宾。
3、推选监票人。

4、审议议案
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年年度报告及其摘要 √
2 2023 年度董事会工作报告 √
3 2023 年度独立董事述职报告 √
4 2023 年度监事会工作报告 √
5 2023 年度财务决算报告 √
6 2023 年度利润分配的预案 √
7 关于 2023 年度审计费用及续聘华兴会计师事务所 √
（特殊普通合伙）作为 2024 年度财务和内部控制审
计机构的议案
8 关于申请最高借款综合授信额度的议案 √
9 关于为控股子公司贷款额度提供担保的议案 √
10 关于资产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的 √
议案
11 关于修改公司章程的议案 √
（1）各议案已披露的时间和披露媒体：
第 1、2、3、5、6、7、8、9、10 项和第 11 项议案分别经公司第八届
董事会第十二次会议和第八届董事会第十三次会议审议通过，第 4 项议案经公司第八届监事会第十次会议审议通过，决议公告分别刊登在 2024 年 3
月 30 日和 2024 年 4 月 23 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上
海证券报》上。
（2）特别决议议案：11；
（3）对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、9、10、11；
（4）涉及关联股东回避表决的议案：无。
（5）涉及优先股股东参与表决的议案：无。
5、股东对以上议案进行提问。
6、股东投票表决。
7、工作人员统计表决票，并由监票人代表宣布表决结果。
8、福建至理律师事务所律师宣读法律意见书。
9、宣读 2023 年度股东大会决议。
10、主持人宣布会议结束。

议案之一
福建凤竹纺织科技股份有限公司
2023 年年度报告及其摘要
各位股东及股东代表：
经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，公司于 2024 年 3 月 30
日在《上海证券报》刊登了公司 2023 年年度报告摘要，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了公司 2023 年年度报告及其摘要。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 31 日

议案之二
福建凤竹纺织科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2023 年董事会工作报告如下：
一、经营情况讨论与分析
报告期，公司仍以数字化、智能化、绿色化为产业创新升级方向，积极推动安东新厂各项系统建设工作，通过引进多项智能化、绿色化高端技术及装备系统，致力于打造纺织印染行业数字工厂标杆。在此基础上，公司继续完善现代化管理体系、优化产品订单结构、推进生产数字化管控、严控各项成本费用等，力争实现各项业绩指标，具体表现在如下几方面：
在管理体系方面，公司继续按照相关法律法规及上市公司最新监管要求，持续完善公司治理体系，未来将积极探索有特色的民营上市公司治理做法，创建现代化管理体系，为公司正常经营保驾护航；
在市场开发方面，公司继续秉承以“专注细节，成就完美”的品牌理念，以“努力为顾客提供更满意的产品”的质量方针，坚持以客户为中心，专注提供有品质的产品和服务。一方面，公司积极参加国内外各种纺织面料展和行业交流考察，加强与上下游的联系，了解行业面料流行趋势，加强对功能性、环保性的新品种进行开发和市场推介，提高面料品牌知名度；另一方面，通过不断优化产品订单结构，提高具有高附加值和高效益的品种比例，强化产品的适销性和赢利能力，从而在巩固原有客户群的基础上拓展优质品牌客户，提高市场占有率；
在生产管控方面，公司生产车间全部采用智能节能型生产设备，通过中控自动化系统进行管理，同时引进光伏发电、废水废气余热回收及净化系统等，降低了生产过程中的各种能耗；在仓库末端，建成整体实现产线联动的立体化智能仓储系统，从材料入库至成品出库全流程的自动包装、机械手自动分拣分装、AGV 无人叉车等全系统自动化 24H封闭式运作管理；同时进一步加强生产现场管理，加强吸收专业人才，不断将技术转化
为生产力，提高核心业务的竞争力；并优化工人生产操作流程，降低错误率，提高生产 效率。
在子公司管理方面，公司进一步加强江西凤竹棉纺有限公司的生产管理，规范业务 流程和审批程序，明确岗位职责，通过科学配棉，降低原材料成本；通过加强生产管理， 技术改造及提升，降低生产过程中的消耗，提高棉纱质量；通过开发新产品、新客户促 进销售。
（1）报告期内主要经营情况
报告期内，公司合并实现营业收入人民币 99,549.44 万元,较去年同期的
114,858.38 万元同比减少 15,308.94 万元，减幅为 13.33%。公司实现营业利润人民币
36,426.12 万元,较同期 2,694.03 万元同比增加了 33,732.09 万元，增幅为 1,252.11%。
公司实现净利润 27,124.12 万元，较同期 2,584.53 万元增加了 24,539.59 万元,上升比
例为 949.48%。净利润的上升主要系本年度确认拆迁收益所致。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 176,217.02 万元，较期初减少 14.37%，总资
产的减少主要系报告期签署《征收拆迁补偿安置协议书》老厂相关资