汉森制药:2023年度股东大会决议公告

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2024-013
湖南汉森制药股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1．本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。
2．本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14∶30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 5 月 21 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15 至 2024 年
5 月 21 日 15:00 的任意时间。
2．会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式
3．现场会议召开地点：湖南省益阳市赫山区银城大道 2688 号公司一楼会议室
4．会议召集人：公司董事会
2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第四次会议决定召开本次股东大会。
5．会议主持人：公司董事长兼总裁刘正清先生
6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）股东出席会议情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 11 人，代表有表决权的股份数为 220,698,689 股，占公司有表决权总股份的 43.8590 %。其中：

1．现场会议
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 6 人，代表有表决权
的股份数为 220,523,089 股，占公司有表决权总股份的 43.8241%。
2．网络投票
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 5 人，代
表有表决权的股份数为 175,600 股，占公司有表决权总股份的 0.0349%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。公司聘请的湖南启元律师事务
所委派律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
（二）本次股东大会审议通过了以下提案：
1．审议并通过了《2023 年度董事会工作报告》，表决结果如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总表决情况 220,648,389 99.9772 50,300 0.0228 0 0
其中： 1,502,200 96.7601 50,300 3.2399 0 0
中小股东表决情况
2．审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》，表决结果如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总表决情况 220,648,389 99.9772 50,300 0.0228 0 0
其中： 1,502,200 96.7601 50,300 3.2399 0 0
中小股东表决情况
3．审议并通过了《2023 年度财务决算报告》，表决结果如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总表决情况 220,648,389 99.9772 50,300 0.0228 0 0
其中： 1,502,200 96.7601 50,300 3.2399 0 0
中小股东表决情况
4．审议并通过了《2023 年年度报告及摘要》，表决结果如下：

同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总表决情况 220,648,389 99.9772 50,300 0.0228 0 0
其中： 1,502,200 96.7601 50,300 3.2399 0 0
中小股东表决情况
5．审议并通过了《2023 年度利润分配预案》，表决结果如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总表决情况 220,636,789 99.9720 61,900 0.0280 0 0
其中： 1,490,600 96.0129 61,900 3.9871 0 0
中小股东表决情况
6．审议并通过了《关于授权经理班子 2024 年度向银行申请贷款的议案》，表决
结果如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总表决情况 220,648,389 99.9772 50,300 0.0228 0 0
其中： 1,502,200 96.7601 50,300 3.2399 0 0
中小股东表决情况
7．审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，表决结果如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总表决情况 220,648,389 99.9772 50,300 0.0228 0 0
其中： 1,502,200 96.7601 50,300 3.2399 0 0
中小股东表决情况
本议案为股东大会特别决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
8．审议并通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》
本议案采用逐项表决方式，审议通过了公司部分管理制度的修订版。具体如下：
8.01 审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，表决结果如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总表决情况 220,648,389 99.9772 50,300 0.0228 0 0
其中： 1,502,200 96.7601 50,300 3.2399 0 0
中小股东表决情况

本议案为股东大会特别决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
8.02 审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，表决结果如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总表决情况 220,648,389 99.9772 50,300 0.0228 0 0
其中： 1,502,200 96.7601 50,300 3.2399 0 0
中小股东表决情况
本议案为股东大会特别决议事项，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
8.03 审议并通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，表决结果如下：
同意 反对 弃权
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
总表决情况 220,648,389 99.9772 50,300 0.0228 0 0
其中： 1,502,200 96.7601 50,