跃岭股份:关于浙江跃岭股份有限公司2023年度股东大会的法律意见

北京市中伦律师事务所
关于浙江跃岭股份有限公司
2023 年度股东大会的
法律意见
二〇二四年五月
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北京市中伦律师事务所
关于浙江跃岭股份有限公司
2023 年度股东大会的
法律意见
致：浙江跃岭股份有限公司
北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受浙江跃岭股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师列席公司 2023 年度股东大会，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2023 年度股东大会，并根据《中
华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的要求以及《浙江跃岭股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

一、本次股东大会的召集、召开程序
1. 经核查，本次股东大会由公司董事会召集，公司第五届董事会第九次会
议已于 2023 年 4月 26 日审议通过了《关于召开公司2023 年度股东大会的议案》。
2. 2024 年 4 月 27 日 ， 公 司 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了本次股东大会的通知（公告编号：2024-023）。该通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法、股东投票方法等事项，并对本次股东大会拟审议的议题事项进行了充分披露。
3. 因本次股东大会通知中“授权委托书”内容有误，2024 年 4 月 30 日，
公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年度股东大会的通知的更正公告》（公告编号：2024-026）和本次股东大会的通知（更正后）（公告编号：2024-027）。
4. 公司通过深圳证券交易所交易系统于 2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00 向全体股东提供网络形式的投票平台，通过深圳证券交易所互联网投票系统于2024年 5月 21 日9:15-15:00 期间的任意时间向全体股东提供网络形式的投票平台。
5. 2024 年 5 月 21 日，本次股东大会的现场会议在公司董事长林仙明先生
的主持下如期召开。
据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定。
二、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
本次股东大会无临时提案。
三、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1. 本次股东大会的召集人为公司董事会。
2. 经核查，本所律师确认出席本次股东大会的股东或其委托代理人共计 12
名，代表股份 118,876,240 股，占公司有表决权股份总数的 46.4360%。其中，中小投资者或其委托代理人共计 4 名，代表股份 11,811,180 股，占公司有表决权股份总数的 4.6137%。
(1) 本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至
2024 年 5 月 16 日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认出席现场会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计 9 名，持有股份 118,875,140 股，占公司有表决权股份总数的 46.4356%。
(2) 以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统验证，
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计3 名，代表股份 1,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。
3. 公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员
和本所律师列席了本次股东大会。
据此，本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
出席本次会议的股东或委托代理人审议了本次股东大会会议通知所列的议案。经核查，所审议的议案与公司召开本次股东大会的通知中列明的议案一致。
出席本次会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票或网络投票的方式对所审议的议案进行了表决。其中，现场表决以记名投票方式进行，会议推举的计票人、监票人按照《公司章程》规定的程序进行点票、计票、监票，会议主持人当场公布了现场投票结果，出席现场会议的股东或委托代理人对现场表决结果没有提出异议，深圳证券信息有限公司提供了本次股东大会网络投票结果统计表。

本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1．《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 118,876,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
2．《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 118,876,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
3．《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 118,876,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
4．《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 118,876,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
5．《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 118,876,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
6．《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 118,876,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%；弃权
0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
7．《关于开展衍生品交易业务的议案》
表决结果：同意 118,876,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
8．《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 60,111,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
关联股东林仙明、林斌、林信福、万士文、万坤回避表决。
9．《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 118,876,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
10． 《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意 118,876,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
11． 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 118,876,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
12． 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意 118,876,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
13． 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意 118,876,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
14． 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意 118,876,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%。
15． 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意 118,876,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0000%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0