东微半导:苏州东微半导体股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2024-022
苏州东微半导体股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道 99 号纳米城东南区 65 栋苏州东微半导体股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 48,008,837
普通股股东所持有表决权数量 48,008,837
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
52.1659
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
52.1659
（%）
注：截至本次股东大会股权登记日（2024 年 5 月 15 日）的总股本为 94,326,914 股；其中，
公司回购专用账户中股份数为 251,808 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长龚轶先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书李麟女士出席了本次会议，其他高级管理人员公司财务负责人谢长勇先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,996,796 99.9749 12,041 0.0251 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,996,796 99.9749 12,041 0.0251 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,996,796 99.9749 12,041 0.0251 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,996,796 99.9749 12,041 0.0251 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,996,796 99.9749 12,041 0.0251 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,996,796 99.9749 12,041 0.0251 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,996,796 99.9749 12,041 0.0251 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬发放情况及 2024 年度薪酬方案的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,996,796 99.9749 12,041 0.0251 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,993,957 99.9690 14,880 0.0310 0 0.0000
10、 议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,996,796 99.9749 12,041 0.0251 0 0.0000
11、 议案名称：《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,954,469 99.8867 54,368 0.1133 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 47,759,435 99.4805 249,402 0.5195 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情 同意 反对 弃权
况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5% 以 上 36,557,227 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 8,466,164 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1% 以 下 2,973,405 99.5966 12,041 0.4034 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通 2,853,785 99.9412 1,678 0.