安硕信息:2023年年度股东大会见证法律意见书

关于上海安硕信息技术股份有限公司
2023 年年度股东大会的
律师见证法律意见书
二零二四年五月二十日

上海君澜律师事务所
关于上海安硕信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的
律师见证法律意见书
致：上海安硕信息技术股份有限公司
上海君澜律师事务所（以下简称“本所”）接受上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派王恒律师、朱天驰律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《上海安硕信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，对本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本所律师见证法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。
公司已承诺并保证：公司提供给本所律师的所有文件的正本以及副本均为真实、完整、可靠；公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。
本法律意见书仅用于为公司 2023 年年度股东大会见证之目的。本所律师同
意将本法律意见书作为公司 2023 年年度股东大会的必备公告文件随同其他文件一并公告，并依法承担相关法律责任。
本所律师现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会发表律师见证法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序
1、根据公司第五届董事会第七次会议决议公告、公司《关于召开 2023 年年
度股东大会的通知》，经本所律师查验，本次股东大会由公司第五届董事会第六次会议决定召开，并履行了相关通知和公告程序，本次股东大会的相关议案也已充分披露；
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会
的现场会议于 2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 2 点 30 分在上海市杨浦区国泰
路 11 号复旦科技园 23 层会议室召开，会议由董事长高勇主持。另外，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，通过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段
即 2024 年 5 月 20 日 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过
互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。本
次股东大会召开的时间、地点、会议内容与会议通知公告一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人及出席会议人员的资格
1、本次股东大会由公司董事会召集；
2、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 67,231,685 股，占上市公司总股
份的 48.5641％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 67,231,685 股，占上市公司总股
份的 48.5641％。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
3、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 2,547,716 股，占上市公司
总股份的 1.8403％。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 2,547,716 股，占上市公司
总股份的 1.8403％。
通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
出席本次股东大会还有部分董事会成员、监事会成员、公司高级管理人员（包括董事会秘书）、证券事务代表、本所律师。
本所律师认为，本次股东大会召集人的资格符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效；出席本次股东大会的所有相关人员的资格合法有效。
三、关于新提案的提出
在本次股东大会上，没有股东提出新提案。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果
经查验，本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，
同时按《公司章程》规定的程序进行了计票、监票。本次股东大会审议的议案
及表决结果如下：
议案 1.00《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 67,231,685 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,547,716 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过，本议案获得通过。
议案 2.00《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 67,231,685 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,547,716 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过，本议案获得通过。
议案 3.00《关于<2023 年度报告 >及<2023 年报摘要>的议案》
总表决情况：
同意 67,231,685 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,547,716 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过，本议案获得通过。
议案 4.00《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 67,231,685 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,547,716 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过，本议案获得通过。
议案 5.00《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》
总表决情况：
同意 67,231,685 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,547,716 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过，本议案
获得通过。
议案 6.00《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 67,231,685 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,547,716 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过，本议案获得通过。
议案 7.00《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 67,231,685 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,547,716 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过，本议案获得通过。
议案 8.00《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 67,231,685 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,547,716 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过，本议案获得通过。
议案9.00《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》总表决情况：
同意 67,231,685 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,547,716 股，占出席会议的中小股东