亿能电力:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：837046 证券简称：亿能电力 公告编号：2024-046
无锡亿能电力设备股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与网络方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄彩霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》 《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
49,287,345 股，占公司有表决权股份总数的 68.22%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司高管及见证律师列席会议
二、议案审议情况
审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上 披露的公司《第三届董事会第十八次会议决议公告 》（公告编号分别为： 2024-022）。
2.议案表决结果：
同意股数 49,287,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无，本议案不涉及关联交易事项。
审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上 披露的公司《第三届监事会第十九次会议决议公告 》（公告编号分别为： 2024-023）。
2.议案表决结果：
同意股数 49,287,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无，本议案不涉及关联交易事项。
审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上 披露的《2023 年年度报告》（公告编号分别为：2024-020）、《2023 年年度报告 摘要》（公告编号分别为：2024-021）。
2.议案表决结果：
同意股数 49,287,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无，本议案不涉及关联交易事项。
审议通过《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
2023 年年度权益分派预案：每 10 股派 1.00 元人民币现金及每 10 股（资
本公积）转增 4 股。具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号： 2024-024）。
2.议案表决结果：
同意股数 49,287,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无，本议案不涉及关联交易事项。
审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
续聘苏亚金诚计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构；议案
具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《续 聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：
同意股数 49,287,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无，本议案不涉及关联交易事项。
审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
公司董事会编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告 编号：2024-029），保荐机构对募集资金存放及使用情况出具了核查报告（公告 编号：2024-030）、会计师事务所对募集资金存放和使用情况出具了鉴证报告（公 告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：
同意股数 49,287,345 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无，本议案不涉及关联交易事项。
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
议案（七）：审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，议 案内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的 《董监高换届公告》（公告编号：2024-027）。
子议案：
（1）《关于提名黄彩霞女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》； （2）《关于提名马锡中先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》； （3）《关于提名薛冠军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。
议案八：审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》，议案内 容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董 监高换届公告》（公告编号：2024-027）。
子议案：
（1）关于提名陈易平先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案；
（2）关于提名钱美芳女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。
议案九：审议《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》，议案内容详 见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董监高 换届公告》（公告编号：2024-027）。
子议案：
（1）关于提名许国忠先生为公司第四届监事会监事的议案；
（2）关于提名俞丽赟女士为公司第四届监事会监事的议案。
2. 关于增补董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
七（1） 关于提名黄彩霞女 49,287,345 100% 当选
士为公司第四届董
事会非独立董事候
选人的议案
七（2） 关于提名马锡中先 49,287,345 100% 当选
生为公司第四届董
事会非独立董事候
选人的议案
七（3） 关于提名薛冠军先 49,287,345 100% 当选
生为公司第四届董
事会非独立董事候

选人的议案
3. 关于增补独立董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
八（1） 关于提名陈易平先 49,287,345 100% 当选
生为公司第四届董
事会独立董事候选
人的议案
八（2） 关于提名钱美芳女 49,287,345 100% 当选
士为公司第四届董
事会独立董事候选
人的议案
4. 关于增补监事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例
九（1） 关于提名许国忠先 49,287,345 100% 当选
生为公司第四届监
事会监事的议案
九（2） 关于提名俞丽赟女 49,287,345 100% 当选
士为公司第四届监
事会监事的议案
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
票
序号 名称 票数 比例 票数 比例 比例
数
四 关于 2023 年年度权 4,075,000 100% 0 0% 0 0%
益分派预案的议案
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 得票数占出席会议
得票数 是否当选
序号 名称