应流股份:应流股份2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2024-022
安徽应流机电股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市繁华大道 566 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 233,145,323
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 34.3347
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杜应流先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序符合《公
司法》及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席会议,公司全体高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：安徽应流机电股份有限公司董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 233,145,323 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：安徽应流机电股份有限公司监事会会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 233,145,323 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：安徽应流机电股份有限公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 233,145,323 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：安徽应流机电股份有限公司关于聘请财务报告审计机构及内部控
制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 233,145,323 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：安徽应流机电股份有限公司 2023 年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 233,145,323 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：安徽应流机电股份有限公司 2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 233,145,323 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：安徽应流机电股份有限公司关于为子公司提供最高担保额度的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 230,356,843 98.8039 2,788,480 1.1961 0 0.0000
8、 议案名称：安徽应流机电股份有限公司关于董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 233,145,323 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：安徽应流机电股份有限公司未来三年（2024—2026 年）股东回
报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 233,145,323 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：安徽应流机电股份有限公司章程修正案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 233,145,323 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：安徽应流机电股份有限公司关于修订相关制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 230,291,543 98.7759 2,853,780 1.2241 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 185,824,982 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通
股股东 42,384,536 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 4,935,805 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值50万
以下普通股股
东 2,264,320 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以上
普通股股东 2,671,485 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 安徽应流机电股 35,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
份有限公司关于 ,030
聘请财务报告审
计机构及内部控
制审计机构的议
案
6 安徽应流机电股 35,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
份有限公司 2023 ,030
年度利润分配方
案
7 安徽应流机电股 32,907 92.1882 2,788, 7.8118 0 0.0000
份有限公司关于 ,550 480
为子公司提供最
高担保额度的议