迅游科技:2023年年度股东大会决议公告

四川迅游网络科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案，或涉及变更前次股东大会决议的情况。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议的召开情况
（一）现场会议召开时间：2024年5月16日（周四）下午14:30
（二）网络投票时间：2024年5月16日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：成都市高新区世纪城南路599号D7栋6层，四川迅游网络科技股份有限公司会议室。
（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
（五）召集人：公司董事会
（六）主持人：董事长陈俊先生
（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）出席会议总体情况
参加现场和网络投票的股东及股东代理人（以下统称为“股东”）10人，代表股份36,332,155股，占公司有表决权股份总数的18.5595%。
（二）现场会议出席情况

出席现场会议的股东4人，代表股份36,265,555股，占公司有表决权股份总数的18.5254%。
（三）参加网络投票情况
通过网络投票的股东6人，代表股份66,600股，占公司有表决权股份总数的0.0340%。
（四）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份5,305,994股，占公司有表决权股份总数的2.7104%。
（五）公司董事、监事、高管通过现场和视频方式出席/列席了会议，见证律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《2023年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意36,270,255股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8296%；反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1704%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,244,094股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.8334%；反对61,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.1666%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过《2023年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意36,270,255股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8296%；反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1704%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：

同意5,244,094股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.8334%；反对61,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.1666%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议通过《2023年度财务决算报告》
总表决情况：
同意36,270,255股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8296%；反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1704%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,244,094股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.8334%；反对61,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.1666%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（四）审议通过《2023年度审计报告》
总表决情况：
同意36,270,255股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8296%；反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1704%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,244,094股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.8334%；反对61,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.1666%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（五）审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》
总表决情况：
同意36,270,255股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8296%；反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1704%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,244,094股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.8334%；反对61,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.1666%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（六）审议通过《2023年度利润分配方案》
总表决情况：
同意36,270,255股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8296%；反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1704%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,244,094股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.8334%；反对61,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.1666%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（七）审议通过《关于董事2023年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意36,270,255股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8296%；反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1704%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,244,094股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.8334%；反对61,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.1666%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（八）审议通过《关于监事2023年度薪酬的议案》
总表决情况：
同意36,270,255股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8296%；反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1704%；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,244,094股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.8334%；反对61,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.1666%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（九）审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意36,270,255股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8296%；反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1704%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,244,094股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.8334%；反对61,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.1666%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（十）审议通过《关于聘请2024年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意36,270,255股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8296%；反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1704%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,244,094股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.8334%；反对61,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.1666%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
（十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意36,270,255股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8296%；反
对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1704%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,244,094股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.8334%；反对61,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.1666%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
（十二）逐项审议通过《关于制订、修订公司制度的议案》
1、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意36,270,255股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8296%；反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1704%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意5,244,094股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.8334%；反对61,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的1.1666%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意36,270,255股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8296%；反对61,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1704%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份