浙江大农:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：831855 证券简称：浙江大农 公告编号：2024-024
浙江大农实业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日
2.会议召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇沿河北路 299 号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王靖先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
54,736,155 股，占公司有表决权股份总数的 73.24%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 54,736,155 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数 54,736,155 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计情况，编制了公司《2023 年
度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 54,736,155 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据公司 2023 年度经营情况及 2024 年度经营计划，编制了公司《2024 年
度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 54,736,155 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-002)、《2023 年 年度报告摘要》(公告编号：2024-003)。
2.议案表决结果：
同意股数 54,736,155 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
公司拟以总股本 74,733,333 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
2.80 元（含税）。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所官
方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告 编号：2024-006)。
2.议案表决结果：
同意股数 54,736,155 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告
审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息
披露平台(www.bse.cn)上披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号： 2024-007)。
2.议案表决结果：
同意股数 54,736,155 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编 号：2024-018)。
2.议案表决结果：

同意股数 54,736,155 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于2023年度
（六） 利润分配预案 157,630 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所
（二）律师姓名：章杰、水旭婉
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。四、备查文件目录
（一）《浙江大农实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》。
浙江大农实业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日