同庆楼:同庆楼2023年年度股东大会会议资料

同庆楼餐饮股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
(股票代码：605108)
2024 年 5 月 27 日

同庆楼餐饮股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料目录

一、2023 年年度股东大会须知......2
二、2023 年年度股东大会议程......4三、2023 年年度股东大会议案
议案一：同庆楼餐饮股份有限公司 2023 年度董事会工作报告......6
议案二：同庆楼餐饮股份有限公司 2023 年度监事会工作报告......13
议案三：同庆楼餐饮股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要......17
议案四：同庆楼餐饮股份有限公司 2023 年度财务决算报告......18
议案五：关于 2023 年度利润分配方案的议案......21
议案六：关于续聘 2024 年度审计机构的议案......22议案七：关于收购合肥嘉南投资管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案......25
议案八：关于 2024 年度公司及子公司申请银行授信额度的议案......35议案九：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相
关事宜的议案......36
议案十：关于修订《公司章程》的议案......40
议案十一：关于修订《独立董事工作制度》的议案......44议案十二：关于变更募集资金投资项目“新开连锁酒店项目”实施地点的议案.....45
议案十三：关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案......47
议案十四：关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案......49议案十五：关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案.....51
附件：独立董事述职报告......53
同庆楼餐饮股份有限公司
2023 年年度股东大会须知
为维护全体股东的合法权益，确保同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会的顺利召开，依据《公司法》《同庆楼餐饮股份有限公司章程》及《同庆楼餐饮股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn《同庆楼关于召开 2023 年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记办法办理参加会议手续，证明文件不齐或者手续不全的，谢绝参会。
二、出席会议的股东及股东代表须提前半小时到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示相关资料，经验证后领取会议资料，方可出席会议。在会议开始后迟到的股东及股东代表可以出席会议，但不能参加现场表决，迟到的股东及股东代表不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利，同时也应履行相关义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。股东要求在股东大会上发言的，应提前向大会会务组登记，会议根据登记情况安排股东发言。每位股东发言应先介绍所持股份数和持股人名称，发言内容应与本次股东大会表决事项相关，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过三分钟。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
四、会议主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提出的问题。对于与本次股东大会议题无关的、可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息、损害公司或股东共同利益的提问，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、出席股东大会的股东及股东代表，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。以表决票方式表决的，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
七、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
八、本次股东大会谢绝股东录音、拍照及录像，对扰乱会议正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
九、参会人员请勿擅自披露本次股东大会相关信息，避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况。

同庆楼餐饮股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
一、会议日期时间：2024 年 5 月 27 日下午 14:30
二、会议地点：合肥市肥西县金寨南路与站下路交口富茂大饭店
三、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
四、网络投票系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：2024 年 5 月 27 日至 2024 年 5 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
五、会议主持人：董事长沈基水先生
六、会议召集人：同庆楼餐饮股份有限公司董事会
七、会议法律见证：上海市锦天城律师事务所
八、会议议程：
（一）会议签到、股东发言登记
（二）会议主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
（三）推举 2 名非关联股东代表、1 名律师、1 名监事作为计票人、监票人
（四）宣读议案
1、《同庆楼餐饮股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
2、《同庆楼餐饮股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
3、《同庆楼餐饮股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要》
4、《同庆楼餐饮股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
5、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

7、《关于收购合肥嘉南投资管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案》
8、《关于 2024 年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12、《关于变更募集资金投资项目“新开连锁酒店项目”实施地点的议案》
13、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
14、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
15、《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
（五）听取独立董事述职报告
（六）股东或股东代表发言、提问
（七）发放表决票，现场股东投票表决
（八）休会，统计现场表决结果，将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司，等待现场表决结果与网络投票表决结果汇总
（九）复会，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果
（十）宣布表决结果
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）与会人员签署会议文件
（十三）宣布会议结束
议案一：
同庆楼餐饮股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2023 年度，同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，认真履行职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司各项业务的发展和规范公司治理，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、2023 年度公司总体经营情况回顾
2023 年国内市场恢复正常，但受国内外多种因素的影响，经济运行面临诸多挑战。公司管理层扎实开展业务改革创新和管理提升工作，业绩表现靓丽，验证了公司业务的市场刚需性和团队的经营管理能力。
报告期内，公司实现营业收入 24.01 亿元，同比上升 43.76%，实现归属于上市
公司股东的净利润 3.04 亿元，同比上升 224.91%；归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 2.53 亿元，同比上升 240.03%，经营活动现金净流入 7.21 亿元，
同比上升 157.74%。
公司近年来营业收入趋势图（2020 年-2022 年为疫情期间）如下：

2023 年公司新开门店 8 家，其中：餐饮门店 6 家，宾馆门店 2 家。近几年来，
公司门店面积总数快速增长：截止 2019 年 12 月 31 日，门店面积累计 245,064.93
平方米；2020年-2022年三年市场特殊情况中仍逆势而上，新增门店面积191,814.12
平方米,扣除政府拆迁及闭店面积 26,635.61 平方米，实际新增面积 165,178.51 平
方米；2023 年，公司新增门店面积 122,534.27 平方米；2024 年计划新增门店面积
264,851.08 平方米，充分彰显了公司的经营韧性和发展能力。
公司累计门店面积趋势图如下：
报告期内，公司围绕“餐饮、宾馆、食品”三轮驱动的发展战略，紧抓市场消
费复苏契机，一方面，公司加速拓展新店，快速占领不同市场，满足消费者的多元
化需求，全面提升公司经营效益；另一方面公司通过全面贯彻企业文化，推进总部
及各事业部组织管理变革，加速公司数字化体系建设，以支撑公司高速发展及业务
创新，提升企业整体竞争力。
二、2023 年度董事会工作开展情况
报告期内，董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》
及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》，认真履行工作职
责，切实做好公司规范运作，认真履行了信息披露义务。
（一）董事会会议召开情况
2023 年度，公司董事会共召开 11 次会议，审议通过 28 个议案，全体董事均亲
自出席会议，不存在缺席会议的情况。会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》
《公司章程》及《董事会议事规则》的要求。会议具体情况如下：
会议日期 会议届次 会议议案
2023 年 3 月 6 日 第三届董事会第 《关于新增募集资金专项账户的议案》

十三次会议
2023 年 3 月 13 第三届董事会第 《关于全资子公司签订<租赁户补偿协议书>的议
日 十四次会议 案》
1、《同庆楼 2022 年度董事会工作报告》
2、《同庆楼 2022 年度总经理工作报告》
3、《同庆楼 20