科伦药业:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-071
四川科伦药业股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议时间：2024年5月15日下午15：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月15日9:15-15:00期间任意时间。
2.现场会议召开地点：公司会议室（成都市青羊区百花西路36号）
3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：刘革新先生
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
1.出席公司本次会议的股东及股东代理人共计217名，代表股份711,878,376股，占公司有表决权股份总数的44.8148%。
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人共21名，代表股份447,235,773股，占公司有表决权股份总数的28.1548%。
（2）网络投票情况
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次会议网络投票的股东共
196名，代表股份264,642,603股，占公司有表决权股份总数的16.6600%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师出席了本
次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以通讯投票表决和网络投票表决方式审议了以下议案，并形成
如下决议：
1. 总表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数（股） 比例 票数 比例 票数（股） 比例 表决结果
（股）
1 关于 2023 年度监事会工 710,983,276 99.8743% 0 0.0000% 895,100 0.1257% 通过
作报告的议案
2 关于 2023 年度董事会工 710,983,276 99.8743% 0 0.0000% 895,100 0.1257% 通过
作报告的议案
3 关于 2023 年年度报告及 710,983,276 99.8743% 0 0.0000% 895,100 0.1257% 通过
其摘要的议案
4 关于 2023 年度财务决算 710,983,276 99.8743% 0 0.0000% 895,100 0.1257% 通过
报告的议案
关于公司未来三年股东
5 回报规划的议案（2024- 711,739,476 99.9805% 0 0.0000% 138,900 0.0195% 通过
2026）
6 关于 2023 年度利润分配 711,878,376 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过
预案的议案
关于提请授权董事会向
7 公司股东派发 2024 年度 711,878,376 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过
中期股息的议案
8 关于确定公司第八届董 323,540,810 99.7340% 0 0.0000% 863,000 0.2660% 通过
事会成员报酬的议案
9 关于确定公司第八届监 711,015,376 99.8788% 0 0.0000% 863,000 0.1212% 通过
事会成员报酬的议案
10 关于续聘 2024 年度会计 702,602,723 98.6970% 589,143 0.0828% 8,686,510 1.2202% 通过
师事务所的议案
该议案为特别
决议议案，获
得出席股东大
11 关于公司注册资本变更 711,015,376 99.8788% 0 0.0000% 863,000 0.1212% 会的股东（包
并修改公司章程的议案 括股东代理
人）所持表决
权的 2/3 以上
通过

12 关于开展票据池业务的 677,001,190 95.1007% 33,875,2 4.7586% 1,001,905 0.1407% 通过
议案 81
13 关于为子公司提供担保 672,929,474 94.5287% 37,946,9 5.3305% 1,001,905 0.1407% 通过
额度预计的议案 97
14 关于使用自有资金购买 676,460,388 95.0247% 34,416,0 4.8345% 1,001,900 0.1407% 通过
理财产品的议案 88
累积投票议案
议案 议案名称 赞成票数 赞成票数占出席会议有效表决权的比例 是否当选
序号
15 非独立董事选举
15.01 非独立董事刘革新 602,347,261 84.6138% 是
15.02 非独立董事刘思川 571,717,477 80.3111% 是
15.03 非独立董事葛均友 603,346,224 84.7541% 是
15.04 非独立董事周显祥 603,346,224 84.7541% 是
15.05 非独立董事贺国生 603,218,475 84.7362% 是
15.06 非独立董事王广基 597,598,437 83.9467% 是
16 独立董事选举
16.01 独立董事任世驰 600,966,063 84.4198% 是
16.02 独立董事高金波 565,548,786 79.4446% 是
16.03 独立董事王福清 608,825,474 85.5238%