爱乐达:2023年年度股东大会决议公告

成都爱乐达航空制造股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年
5 月 15 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 15 日下午 15:00
期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：成都市高新西区安泰二路 18 号成都爱乐达航空制造股份有
限公司三楼 6 号会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、股权登记日：2024 年 5 月 10 日
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长谢鹏先生
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 144,561,234 股，占公司总股份的
49.3126％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 142,054,184 股，占公司总股份的
48.4574％。
通过网络投票的股东 13 人，代表股份 2,507,050 股，占公司总股份的 0.8552％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 14 人，代表股份 2,927,050 股，占公司总股份的
0.9985％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 420,000 股，占公司总股份的
0.1433％。
通过网络投票的中小股东13 人，代表股份2,507,050 股，占公司总股份的0.8552％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
1、审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数量 所有股东所 股份数量 所有股东所 股份数量 所有股东所
(股) 持有表决权 (股) 持有表决权 (股) 持有表决权
股份比例 股份比例 股份比例
144,516,034 99.9687％ 45,200 0.0313％ 0 0.0000%
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数半数以上同意通过。
审议结果：本议案通过。
2、审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

总表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数量 所有股东所 股份数量 所有股东所 股份数量 所有股东所
(股) 持有表决权 (股) 持有表决权 (股) 持有表决权
股份比例 股份比例 股份比例
144,516,034 99.9687％ 45,200 0.0313％ 0 0.0000%
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数半数以上同意通过。
审议结果：本议案通过。
3、审议《关于<公司 2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数量 所有股东所 股份数量 所有股东所 股份数量 所有股东所
(股) 持有表决权 (股) 持有表决权 (股) 持有表决权
股份比例 股份比例 股份比例
144,516,034 99.9687％ 45,200 0.0313％ 0 0.0000%
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数半数以上同意通过。
审议结果：本议案通过。
4、审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数量 所有股东所 股份数量 所有股东所 股份数量 所有股东所
(股) 持有表决权 (股) 持有表决权 (股) 持有表决权
股份比例 股份比例 股份比例

144,516,034 99.9687％ 45,200 0.0313％ 0 0.0000%
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数半数以上同意通过。
审议结果：本议案通过。
5、审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数量 所有股东所 股份数量 所有股东所 股份数量 所有股东所
(股) 持有表决权 (股) 持有表决权 (股) 持有表决权
股份比例 股份比例 股份比例
144,516,034 99.9687％ 45,200 0.0313％ 0 0.0000%
其中，中小投资者表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数量 的中小股东 股份数量 的中小股东 股份数量 的中小股东
(股) 所持有表决 (股) 所持有表决 (股) 所持有表决
权股份比例 权股份比例 权股份比例
2,881,850 98.4558％ 45,200 1.5442％ 0 0.0000%
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数半数以上同意通过。
审议结果：本议案通过。
6、审议《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数量 所有股东所 股份数量 所有股东所 股份数量 所有股东所
(股) (股) (股)
持有表决权 持有表决权 持有表决权

股份比例 股份比例 股份比例
144,516,034 99.9687％ 45,200 0.0313％ 0 0.0000%
其中，中小投资者表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数量 的中小股东 股份数量 的中小股东 股份数量 的中小股东
(股) 所持有表决 (股) 所持有表决 (股) 所持有表决
权股份比例 权股份比例 权股份比例
2,881,850 98.4558％ 45,200 1.5442％ 0 0.0000%
本议案为普通决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数半数以上同意通过。
审议结果：本议案通过。
7、审议《关于<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议
案》
总表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股份数量 所有股东所 股份数量 所有股东所 股份数量 所有股东所
(股) 持有表决权 (股) 持有表决权 (股) 持有表决权
股份比例