富士莱:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：301258 证券简称：富士莱 公告编号：2024-046
苏州富士莱医药股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开的时间
1、现场会议时间：2024 年 5 月 15 日下午 14:30。
2、网络投票时间：2024 年 5 月 15 日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5
月 15 日 9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：江苏省常熟市新材料产业园海旺路 16 号
（三）股权登记日：2024 年 5 月 9 日（星期四）
（四）会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式
（五）股东大会的召集人：公司董事会
（六）会议主持人：董事长钱祥云先生

（七）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
二、会议出席情况
总体情况：通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 58,356,300 股，占
上市公司总股份的 63.6591％。
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册、出席本次会议的股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等资料，通过现场投票的股东8 人，代表股份 56,147,300 股，占上市公司总股份的 61.2494％。
上述股份的所有人为截至 2024 年 5 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2、参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 2 人，代表股份 2,209,000 股，占上市公司总股份的 2.4097％。上述参加网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加本次会议的中小投资者股东
在本次会议中，通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 2,239,300
股，占上市公司总股份的 2.4428％。
4、出席或列席现场会议的其他人员
公司全体董事、监事、高级管理人员均出席或列席了本次会议。上海兰迪（苏州）律师事务所对本次股东大会现场进行了见证。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、本次会议的表决结果
1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

总表决情况：
同意 58,355,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％。
中小股东总表决情况：
同意2,238,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9553％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0447％。
2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 58,355,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％。
中小股东总表决情况：
同意2,238,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9553％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0447％。
3、审议通过《2023 年年度报告全文及其摘要》
总表决情况：
同意 58,355,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％。
中小股东总表决情况：
同意2,238,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9553％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0447％。
4、审议通过《2023 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 58,355,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％。
中小股东总表决情况：
同意2,238,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9553％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0447％。
5、审议通过《2023 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 58,355,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％。
中小股东总表决情况：
同意2,238,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9553％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0447％。
6、审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意58,355,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％。
中小股东总表决情况：

同意2,238,300股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9553％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0447％。
7、审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》
总表决情况：
同意 2,238,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9553％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0447％。
中小股东总表决情况：
同意 2,238,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9553％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0447％。
本项议案进行表决时，苏州市富士莱技术服务发展中心（有限合伙）、钱祥云等关联股东对该议案回避表决。
8、审议通过《关于变更公司经营范围、修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》
总表决情况：
同意58,355,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％。
中小股东总表决情况：
同意 2,238,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9553％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0447％。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海兰迪（苏州）律师事务所
（二）见证律师姓名：王东锋、李明佳
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
五、备查文件
1、《2023 年年度股东大会决议》；
2、《上海兰迪（苏州）律师事务所关于苏州富士莱医药股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州富士莱医药股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 15 日