达威股份:2023年度股东大会决议公告

证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2024-026
四川达威科技股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 14
日即上午 9:15-9:25，上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
2、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路 89 号达威股份办公楼 4 楼
会议室。
3、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长严建林先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有 关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
（1）出席会议的总体情况：
参加会议的股东共 5 名，代表股份 44,615,121 股，占上市公司总股份的
42.5543％。
（2）现场会议出席情况：
参加现场会议的股东共 2 名，所持股份 37,772,644 股，占上市公司总股份
的 36.0278％。
（3）网络投票情况：
通过网络投票的股东共 3 名，代表股份 6,842,477 股，占上市公司总股份的
6.5264％。
（4）公司董事、监事及其他高级管理人员列席了会议，北京康达（成都）律师事务所李丹玮律师、龚星铭律师对本次会议进行了现场见证并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《2023 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 44,615,121 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 78,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
该议案获表决通过。
2、《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 44,615,121 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东表决情况：
同意 78,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
该议案获表决通过。
3、《2023 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 44,615,121 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 78,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
该议案获表决通过。
4、《2024 年度财务预算报告》
总表决情况：
同意 44,615,121 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 78,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
该议案获表决通过。
5、《关于 2024 年度公司及子公司申请银行授信的议案》
总表决情况：
同意 44,615,121 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 78,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
该议案获表决通过。
6、《2023 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 44,615,121 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 78,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
该议案获表决通过。
7、《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：
同意 44,615,121 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 78,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
该议案获表决通过。
8、《关于公司监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 44,615,121 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 78,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
该议案获表决通过。
9、《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 44,615,121 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 78,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
该议案获表决通过。
10、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 44,615,121 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 78,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
该议案获表决通过。
三、律师出具的法律意见

律师姓名: 李丹玮、龚星铭
法律意见书的结论性意见: 本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议》
2、《北京康达（成都）律师事务所关于四川达威科技股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
四川达威科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 14 日