曙光数创:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-042
曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日
2.会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园一期 27 号楼 C
座 3 层 301 公司会议室
3.会议召开方式：现场投票、网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何继盛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
131,232,073 股，占公司有表决权股份总数的 65.6160%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
20,605 股，占公司有表决权股份总数的 0.0103%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王瑞、李春乐因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会编制了《曙光数据基础设 施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 131,232,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会编制了《曙光数据基础 设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 131,232,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告》的议案
1.议案内容：

公司独立董事对 2023 年度工作做出了总结，并形成了独立董事述职报告。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告（高志勇）》（公告编号：2024-013）、《2023 年度独立董 事述职报告（郭帅）》（公告编号：2024-014）、《2023 年度独立董事述职报告（慕 景丽已离职）》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：
同意股数 131,232,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《曙 光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2023年年度报告》（公告编号： 2024-009）、《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年年度报 告摘要》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：
同意股数 131,232,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%
3.回避表决情况
无
审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2023年度审计报 告，编制了《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司2023年度财务
决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 131,232,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
参照公司 2023 年运营情况，紧密围绕公司 2024 年度经营纲要相关工作任务
要求，拟订《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2024 年度财务 预算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 131,232,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：
公司结合当前生产经营实际情况，兼顾公司未来可持续发展及对投资者的 合理回报，拟进行 2023 年年度利润分配。具体内容详见公司于在北京证券交 易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案暨落 实“提质守信重回报”行动公告》（公告编号为：2024-016）。
2.议案表决结果：
同意股数 131,232,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《曙 光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交 易的公告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：
同意股数 7,092,409 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
曙光信息产业（北京）有限公司因关联关系回避表决。
审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案
1.议案内容：
公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《曙光 数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告 编号：2024-019）。
2.议案表决结果：
同意股数 131,232,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《曙 光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：
同意股数 131,232,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于<公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告>》的
议案
1.议案内容：
根据相关法律法规和规范性文件的规定，立信会计师事务所（特殊普通合 伙）出具了《公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告》。具体内容详见 公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《立信会计师事务所（特殊普 通合伙）关于公司股东及关联方占用资金情况说明的专项报告》（公告编号： 2024-023）。
2.议案表决结果：
同意股数 131,232,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《曙 光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司内部控制评价报告》（公告编号： 2024-024）。
2.议案表决结果：
同意股数 131,232,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
审议通过《关于 2024 年度董事薪酬方案》的议案
1.议案内容：
结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司 2024 年度
董事、高级管理人员薪酬方案。
（1）公司非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位，以及公司相关 薪 酬管理制度确定其薪酬并发放，不再另行就董事职务领取薪酬。
（2）未在公司任职的外部非独立董事，不在公司领取薪酬。
（3）公司独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。
2.议案表决结果：
同意股数 2,869,118 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
曙光信息产业（北京）有限公司、董事何继盛因关联关系回避表决。
审议通过《关于预计公司 2024 年向银行申请综合授信额度》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于 2024 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：
同意股数 131,232,073 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意